Το ανταλλακτήριο που είχαν «στήσει» στο κέντρο της Αθήνας ήταν απλά η κάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων εγκληματικής ομάδας, που πλαστογραφούσε πιστοποιητικά και διακινούσε αλλοδαπούς σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Παράλληλα, από την «ατζέντα» των «ενδιαφερόντων» τους δεν απουσίαζε η διακίνηση ναρκωτικών.
Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 106.092 ευρώ, 3.320 δολάρια, ποσότητες ναρκωτικών, πλαστά έγγραφα και μεγάλος αριθμός καταθετηρίων και εντολών μεταφοράς χρημάτων.
Δύο από τα μέλη της σπείρας, ένας 47χρονος Σομαλός και ένας 62χρονος από το Μπαγκλαντές, έπεσαν στα χέρια των Αρχών, το βράδυ της Δευτέρας, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο υπήκοοι Σομαλίας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων οι τέσσερις άνδρες είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και ο 47χρονος Σομαλός, που είχε αρχηγικό ρόλο, λειτουργούσε κατάστημα-ανταλλακτήριο χρημάτων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, στο κέντρο της Αθήνας αναθέτοντας την προσωρινή διαχείρισή του στον 62χρονο υπήκοο Μπαγκλαντές.
Με κέντρο των παράνομων ενεργειών τους το παραπάνω κατάστημα, τα μέλη της ομάδας προέβαιναν, έναντι αμοιβής, στη συλλογή στοιχείων άλλων αλλοδαπών με φωτογραφίες τους και εξέδιδαν με αυτά πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, με τα οποία τους εφοδίαζαν, προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδο τους από τη χώρα μας και την προώθηση τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Επιπλέον διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας κρύπτες έξω από το κατάστημα για την αποθήκευση τους.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πλαστογραφία και παράβαση των Νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί αλλοδαπών.
Από τις δραστηριότητές τους αυτές αποκόμιζαν μεγάλα κέρδη, μεγάλο μέρος των οποίων μετέφεραν στο εξωτερικό. Εκτιμάται ότι η προκληθείσα ζημία από τη μεταφορά των χρηματικών ποσών στο εξωτερικό υπερβαίνει τα 2.500.000 ευρώ.
Μέσα στο κατάστημα και στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• Το χρηματικό ποσό των 106.092,4 ευρώ.
• Το χρηματικό ποσό των 3.320 δολαρίων.
• Νομίσματα Αιθιοπίας, Σομαλίας και Τουρκικές λίρες.
• 66 φωτοαντίγραφα διαβατηρίων και Δελτίων Αιτήσεως Ασύλου διαφόρων αλλοδαπών.
• 41 δελτία τραπεζικών καταθέσεων.
• 15 πλαστά δελτία ταυτότητας υπηκόων Βουλγαρίας και Ρουμανίας.
• Εκατοντάδες εντολές μεταφοράς χρημάτων και καταθετήρια τραπέζης αλλοδαπών.
• Τρείς κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.
• Πλήθος εξωτερικών δίσκων και κάρτες μνήμης.
• 58 κλειδιά.
• 13 συσκευασίες με κάνναβη βάρους 22 γραμμαρίων.
• 20 συσκευασίες με ηρωίνη βάρους 30 γραμμαρίων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
