Απίστευτη ήταν η πενταετής δράση της πολυπλόκαμης εγκληματικής συμμορίας που εξαρθρώθηκε στην περιοχή της Μαγνησίας και η οποία εμπλέκεται σε σωρεία υποθέσεων απάτης, μέσω παράνομου στοιχήματος και τυχερών παιγνίων, καθώς και «ξεπλύματος μαύρου χρήματος».
Έπειτα από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Μαγνησίας, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δύο εισαγγελικών λειτουργών, σχηματίσθηκε δικογραφία εις βάρος συνολικά ογδόντα επτά ατόμων.
Κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης, της απάτης μέσω υπολογιστή, της διενέργειας και συμμετοχής σε παράνομα τυχερά παίγνια και της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.
Συνελήφθησαν τις δύο τελευταίες μέρες σε Βόλο και Θεσσαλονίκη συνολικά σαράντα τέσσερα άτομα, από τα οποία τα είκοσι έξι είναι μέλη της οργάνωσης, ενώ τρία εξ αυτών αποτελούν τα αρχηγικά της στελέχη.
Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο 37χρονος «αρχηγός» της εγκληματικής συμμορίας καθώς και οι δύο «υπαρχηγοί», μία 34χρονη και ένας 39χρονος.
Οι υπόλοιποι δεκαοκτώ συλληφθέντες είναι «παίκτες» που κατελήφθησαν επ’ αυτοφώρω να συμμετέχουν σε διάφορα παράνομα τυχερά παίγνια.
Από τις αστυνομικές Αρχές αναζητούνται για να συλληφθούν άλλα οκτώ μέλη της οργάνωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη ταυτοποίηση και των υπολοίπων κατηγορουμένων.
Πώς λειτουργούσε η συμμορία
Η συμμορία λειτουργούσε με κάθετη ιεραρχική δομή και ιδιαίτερη εσωτερική σύνθεση, ενώ τα μέλη της είχαν προκαθορισμένους διακριτούς ρόλους και επιμέρους οργανωτικές διασυνδέσεις.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που ανέρχονται στα τριάντα τέσσερα, λειτουργούσαν πάντοτε υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία των αρχηγικών στελεχών, με αντικείμενο την εξαπάτηση μεγάλου αριθμού πολιτών.
Αυτό γινόταν αρχικά μέσω της διενέργειας διαφόρων τυχερών παιγνίων, τύπου «φρουτάκια», σε καταστήματα. Από τον Δεκέμβριο του 2011 η δράση τους επεκτάθηκε και στο «παράνομο στοίχημα», καθώς εξαπατούσαν πολίτες και στοιχημάτιζαν παράνομα για λογαριασμό τους, μέσω ιστοσελίδας, σε αγώνες ποδοσφαίρου του ελληνικού και ξένου πρωταθλήματος.
Για την παράνομη δραστηριότητά της, η εγκληματική οργάνωση διατηρούσε και εκμεταλλευόταν δίκτυο έξι καταστημάτων («internet cafe» και καφετέριες) στον Βόλο, τη Νέα Ιωνία και τον Αλμυρό Μαγνησίας.
(Οι κατασχέσεις υπολογιστών)
Μάλιστα, προκειμένου να δυσχεραίνουν ή να αποπροσανατολίζουν τους ελέγχους των διωκτικών Αρχών, χρησιμοποιούσαν συνεργαζόμενα άτομα, «μαριονέτες», που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των καταστημάτων ή κάτοχοι των αδειών λειτουργίας τους.
Επιπλέον, στα καταστήματα αυτά είχαν εγκαταστήσει κάμερες παρακολούθησης για την έγκαιρη ενημέρωση και αναγνώριση, σε περίπτωση προσέγγισης αστυνομικών, καθώς και πληθώρα ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.
(Οι χώροι όπου λειτουργούσαν τα παράνομα καζίνο)
Κατά την είσοδο αστυνομικών για διενέργεια ελέγχου, απενεργοποιούσαν, με τη χρήση τηλεκοντρόλ, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους οποίους διεξάγονταν τα παράνομα παίγνια. Παράλληλα, διέθεταν τέτοια υποδομή (υαλοπίνακες σκούρου χρώματος για τον περιορισμό της ορατότητας, διπλές πόρτες ασφαλείας με αντίθετη φορά ανοίγματος), ώστε η είσοδος οποιουδήποτε ατόμου να γίνεται «ελεγχόμενα».
Τα καταστήματα λειτουργούσαν συγκεκαλυμμένα, ως «μίνι καζίνο» όλο το 24ωρο. Παρείχαν στους πελάτες-παίκτες διευκολύνσεις, όπως μεταφορικό μέσο για τη μετάβαση και αποχώρησή τους, αλλά και άλλες παροχές, όπως δωρεάν καφέ, αλκοολούχα ποτά και φαγητό. Επιπλέον, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την προσέλκυση πελατών, διενεργούσαν κληρώσεις μεγάλων χρηματικών ποσών.
Κάλυπταν τα νώτα τους
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οργανωμένης δομής και δράσης της εγκληματικής οργάνωσης είναι το γεγονός ότι τα μέλη της, ιδίως τα αρχηγικά, ελάμβαναν αυστηρά μέτρα «προστασίας». Ενδεικτικά, χρησιμοποιούσαν πολλές τηλεφωνικές συνδέσεις, τις οποίες άλλαζαν συνεχώς, ενώ πάντοτε ήταν «δηλωμένες» σε αλλά πρόσωπα. Ήταν ιδιαιτέρα προσεκτικοί στις μεταξύ τους τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά και στις προσωπικές τους επαφές και χρησιμοποιούσαν συνθηματικές φράσεις και ιδιαίτερο «κώδικα» συνεννόησης.
Αμείλικτοι: Έκλεισαν σε ψυχιατρείο μέλος της οργάνωσης για να μη μαρτυρήσει
Επιπλέον, σε μία περίπτωση ο «αρχηγός» της οργάνωσης μαζί με ακόμη ένα μέλος προέβη σε εκφοβισμό ατόμου, με βιαιοπραγίες εις βάρος του, για να μην καταγγείλει στις Αρχές την παράνομη δραστηριότητά του, ενώ μεθόδευσε τον αναγκαστικό εγκλεισμό του σε ψυχιατρικό κατάστημα, ώστε να αποδυναμώσει την αξιοπιστία του σε περίπτωση καταγγελίας.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και νομότυπες έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, στα καταστήματα και σε αποθήκη που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός εξοπλισμός παρακολούθησης και ειδοποίησης των καταστημάτων, εξοπλισμός για τη διενέργεια των τυχερών παιγνίων, μεγάλα χρηματικά ποσά, καθώς και άλλα είδη που απέκτησαν από τα κέρδη της οργάνωσης.
Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• πέντε πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας BMW, MERCEDES, NISSAN, VW και ένα αυτοκίνητο μικρότερης αξίας
• δύο σκάφη, από τα οποία ένα ταχύπλοο μοτοποδήλατο και ένα φουσκωτό ταχύπλοο μήκους 8,5μ., με δύο κινητήρες των 300 HP και 9,9 HP
(Τα οχήματα και τα σκάφη της σπείρας)
• βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων, από τα οποία προκύπτει διακίνηση χρηματικών ποσών, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου
• έγγραφα κατοχής άυλων τίτλων διαφόρων τραπεζών μεγάλων χρηματικών ποσών, συνολικής αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ
• 194 πλήρη συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, με τα οποία διενεργούνταν τυχερά παίγνια
• 3 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
• κάμερες καταγραφής, βίντεο, τηλεκοντρόλ και άλλα συναφή ηλεκτρονικά είδη
• το χρηματικό ποσό των 280.000 ευρώ περίπου
• το χρηματικό ποσό των 248 δολαρίων Αμερικής και των 140 δολαρίων Καναδά
• 47 χρυσές λίρες Αγγλίας
(Λίρες και τα χρήματα που κατασχέθηκαν)
• 1 μοτοσικλέτα
• 2 ποδήλατα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας
• συμβόλαια αγοράς ακινήτων
• 17 κινητά τηλέφωνα και
• 4 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 265,4 γραμμαρίων.
Σημειώνεται ότι τα μέλη της οργάνωσης από τα κέρδη που αποκόμιζαν από την παράνομη δραστηριότητά τους ζούσαν πολυτελώς και αγόραζαν ακριβά ακίνητα καθώς και πολυτελή αυτοκίνητα και σκάφη.
Υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα της σπείρας, κατά την τελευταία πενταετία, ξεπερνούν συνολικά τα τριάντα εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι διαφυγόντες προς το Δημόσιο φόροι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα δέκα εκατομμύρια ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.
Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος
