Λαβράκια στα δίχτυα του ΣΔΟΕ

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 10 Μαΐου 2014, 12:20


Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Βλαχουτσάκος


Διαιτητές, επενδυτές φαντάσματα, πρώην υπάλληλοι της Πολεοδομίας αλλά και γνωστοί έμποροι αυτοκινήτων φιγουράρουν στη λίστα υποθέσεων φοροδιαφυγής που ξεδιάλυνε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος τον περασμένο Απρίλιο.

Μια από τις περιπτώσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι εκείνη του γνωστού επιχειρηματία και εμπόρου αυτοκινήτων Ε.Λ. και ακόμη ενός ατόμου του οικογενειακού περιβάλλοντος, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε έπειτα από επεξεργασία των τραπεζικών τους λογαριασμών, είχαν αποκρύψει εισοδήματα ύψους 4.140.000 ευρώ και δεν κατέβαλαν φόρο δωρεάς 1.059.183 ευρώ.

Όπως εξήγησαν καλά ενημερωμένες πηγές στο zougla.gr, ο έλεγχος της εν λόγω οικογένειας εντάσσεται στην έρευνα που διενεργείται για τα εξοπλιστικά προγράμματα.

Ο «ξεχασιάρης» διαιτητής

Παράλληλα, στα δίχτυα των στελεχών του ΣΔΟΕ έπεσε και ένας διαιτητής από την Ηγουμενίτσα, ονόματι Κ.Σ., ο οποίος όπως προέκυψε από τον έλεγχο είχε αποκρύψει 39.000 ευρώ.

«Από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών προέκυψε ότι για την περίοδο 2005-2009 είχε αποκρύψει 39.000 ευρώ. Πρόκειται για χρήματα τα οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει, ενώ ο έλεγχος έγινε ύστερα από εισαγγελική εντολή σχετικά με τους στημένους αγώνες του ελληνικού ποδοσφαίρου» σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Η… εύπορη πολεοδόμος

Εντύπωση επίσης προκαλεί και η περίπτωση πρώην δημοσίας υπαλλήλου, η οποία υπηρετούσε στην Πολεοδομία Μαρκοπούλου.

Έπειτα από έλεγχο που διενήργησαν, οι «ράμπο» της ναυαρχίδας του Υπουργείου Οικονομικών ανακάλυψαν ότι για την περίοδο 2005-2012 η περιουσία της κυρίας Α.Β. παρουσίασε αδικαιολόγητη προσαύξηση ύψους 140.000 ευρώ.

Ο «επιχειρηματίας» και ο «επενδυτής»

Τέλος, στη λίστα φοροδιαφυγής του ΣΔΟΕ φιγουράρουν και δύο ιδιώτες, που ο μεν πρώτος προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 5.770.000 ευρώ -χωρίς φυσικά να δηλώσει το χρηματικό ποσό-, ενώ ο δεύτερος «ξέχασε» να δηλώσει στην εφορία 4.494.390 ευρώ!

Στελέχη της Δίωξης, μιλώντας στο zougla.gr, ανέφεραν ότι στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για έναν Ρομά ο οποίος σύστηνε εταιρείες χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους», ενώ στη δεύτερη πρόκειται για έναν ιδιωτικό υπάλληλο ο οποίος έφερνε μεγάλα χρηματικά ποσά από την Ελβετία, τα οποία όμως απέκρυψε από τις φορολογικές αρχές.

«Ο ιδιωτικός υπάλληλος έβγαζε λεφτά από τοκογλυφίες, τα έστελνε στο εξωτερικό και εν συνεχεία τα έφερνε στη χώρα μας και τα τόκιζε χωρίς φυσικά να τα δηλώνει» επεσήμαναν χαρακτηριστικά.

Όργιο φοροδιαφυγής

Παράλληλα, στο πλαίσιο της πάταξης του οικονομικού εγκλήματος, του λαθρεμπορίου και της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων, οι υπόλοιπες περιπτώσεις που αποκαλύφθηκαν από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος είναι:

• Η Π.Δ. Αττικής επέβαλε πρόστιμα ύψους 142.017.669 ευρώ σε επιχειρηματίες που εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια, σε ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δεν εξέδωσαν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών και σε φυσικά πρόσωπα των οποίων ο έλεγχος πόθεν έσχες αποκάλυψε αδήλωτα εισοδήματα.

Ενδεικτικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής στην Αττική

1. Εργολάβος οικοδομικών υλικών στη Ν. Ιωνία έλαβε 255 εικονικά τιμολόγια από το 2006 έως το 2009, ύψους 2.698.329 ευρώ.

2. Αλυσίδα καταστημάτων σιδηρικών και οικιακού εξοπλισμού έλαβε 3 εικονικά τιμολόγια το 2010, ύψους 2.250.000 ευρώ.

3. Διαφημιστική εταιρεία στο Κολωνάκι έλαβε 191 εικονικά φορολογικά στοιχεία από το 2005 έως το 2009, ύψους 1.077.805 ευρώ.

4. Διαφημιστική εταιρεία στη Νέα Φιλαδέλφεια εξέδωσε ή έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία το 2008 και το 2009, ύψους 18.755.340 ευρώ.

5. Κατασκευαστική εταιρεία στον Πειραιά εξέδωσε 836 εικονικά τιμολόγια από το 2009 έως το 2011, ύψους 7.774.484 ευρώ.

6. Εκπαιδευτής ταχυπλόων σκαφών από το 2005 έως το 2012 δεν εξέδωσε αποδείξεις στους εκπαιδευόμενους ύψους 1.680.000 ευρώ.

7. Ιατρός δερματολόγος στο Κολωνάκι από το 2007 έως το 2009 δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.472.000,00 ευρώ.

8. Κατάστημα εμπορίας πολυτίμων μετάλλων στο Π. Φάληρο δεν έλαβε τιμολόγια ύψους 656.000 ευρώ.

9. Συνταξιούχος σε νησί του Ιονίου δεν δήλωσε ποσό ύψους 608.535 ευρώ.

• Η Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών αποκάλυψε ότι:

1. Διαφημιστική εταιρεία στην Αθήνα δεν κατέβαλε στο Δημόσιο φόρους ύψους 8.550.000 ευρώ.

2. Επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο σε δύο επιχειρήσεις εστίασης για παράνομη αναπαραγωγή ήχου και απεστάλη ενημερωτικό δελτίο στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

• Η Π.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη επέβαλε πρόστιμα σε 5 επιχειρήσεις, ύψους 3.649.000 ευρώ, για λήψη εικονικών τιμολογίων. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίας χάρτου, ορθοπεδικών ειδών, ξυλουργείου και εγκατάστασης ανελκυστήρων. Επίσης, επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ σε δύο συναλλασσόμενους για ανακρίβεια τιμήματος συμβολαίων.

• Η Π.Δ. Κρήτης επέβαλε πρόστιμο ύψους 17.356.000 ευρώ για έκδοση 263 εικονικών τιμολογίων και μη απόδοση ΦΠΑ κατά τα έτη 2008 έως 2011.

• Η Π.Δ. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα αποκάλυψε ότι:

1. Σε επιχείρηση εστίασης-καφέ μπαρ λειτουργούσε αδήλωτη ταμειακή μηχανή, η οποία είχε εκδώσει 13.089 πλαστές αποδείξεις λιανικής. Ο έλεγχος συνεχίζεται για τον προσδιορισμό του ύψους των αποκρυβέντων εσόδων.

2. Εργάτης-Ιδ. υπάλληλος δεν δήλωσε 465.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά προέκυψαν από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

3. Τρεις κατασκευαστικές εταιρείες εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 3.350.000 ευρώ.

Kατά τον μήνα Απρίλιο διαβιβάστηκαν στις ΔOΥ και στα Τελωνεία συνολικά 507 εκθέσεις για τον καταλογισμό φόρων, τελών και την επιβολή διοικητικών προστίμων.

Διαβάστε επίσης:

Όργιο φοροδιαφυγής σε όλη την Ελλάδα, Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014, 15:18

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 10 Μαΐου 2014, 12:25