Με μόλις 28 υπαλλήλους προσπαθεί η Επιτροπή για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» να αντιμετωπίσει τις περίπου 2.300 υποθέσεις και τις περίπου 700 συμπληρωματικές αναφορές που κατατίθενται κάθε χρόνο.
Παράλληλα, η Επιτροπή δεν διαθέτει μέχρι και σήμερα ένα σύστημα βάσης δεδομένων για να κάνει διασταύρωση στοιχείων, ενώ το υπάρχον λογισμικό, το οποίο της χορηγήθηκε δωρεάν, είναι σε «πρωτόγονη» κατάσταση.
Αυτή την εικόνα περιέγραψε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής, Στέλιος Γκρόζος, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της έκθεσης πεπραγμένων για το 2009 ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής.
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που η Διεθνής Ένωση Καταπολέμησης του Μαύρου Χρήματος (FAFT) έχει κατατάξει την Ελλάδα στην γκρίζα ζώνη.
Η Επιτροπή Θεσμών, δια στόματος του προέδρου της, Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, δεσμεύτηκε να «απαιτήσει από την κυβέρνηση να προχωρήσει μπροστά κάποια θέματα».
Από την πλευρά του ο κ. Γκρόζος ζήτησε μόνο 15 επιπλέον υπαλλήλους για να «πετάει», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η Επιτροπή.
Ένα ακόμα πρόβλημα, που χαρακτήρισε σημαντικό ο κ. Γκρόζος, είναι ότι την ευθύνη της απόδειξης για μία υπόθεση «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» φέρει η Επιτροπή και όχι ο ελεγχόμενος.
Για να υποστηρίξει τη θέση του αυτή ανέφερε δύο περιπτώσεις:
– «Βρήκα έναν τσιγγάνο με 650.000 ευρώ καταθέσεις. Τον ψάχνουμε. Καθαρό το ποινικό του μητρώο. “Είναι νόμιμα”, μας λέει. “Εσείς πρέπει να αποδείξτε ότι είναι παράνομα”. Και είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, που δεν μπορούμε να το κάνουμε.
– Γιατρός, χειρουργός του ΕΣΥ. Βρήκαμε ότι στον τραπεζικό του λογαριασμό έμπαιναν 16.000 με 17.000 κάθε μήνα, για 5 -6 χρόνια. Μαζεύτηκαν γύρω στα 900.000 ευρώ. Τον ψάχνουμε τον γιατρό, ποινικά, αστυνομικά, τίποτα. Τον φωνάξαμε στην Επιτροπή. Είπε ότι είναι από άσκηση ψιλό-ιδιωτικής ιατρικής, που κάνει τα απογεύματα. Ασφαλώς και δεν τον πιστέψαμε και ασφαλώς είναι από φακελάκι. Πολλά λεφτά. Κλασική τυπολογία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ψάξαμε προς όλες τις κατευθύνσεις για να μπορέσουμε να του δεσμεύσουμε τα λεφτά. Στον εισαγγελέα δεν μπορούσαμε να στείλουμε την υπόθεση, ως δωροδοκία, γιατί δεν είχαμε αποδεικτικά στοιχεία. Θα έμπαινε στο αρχείο. Έστειλα, λοιπόν, τον φάκελο στην Υπηρεσία Ειδικού Ελέγχου και τους είπα να το δεχθούν ως εισόδημα από άσκηση επαγγέλματος. Του επέβαλαν πρόστιμο 1,5 εκατ. ευρώ. Το ίδιο έκανα και με τον τσιγγάνο. Μόνο από πλευράς “πόθεν έσχες” ελέγχονται. Τι θα πει τσιγγάνος με 650.000 ευρώ; Τον έστειλα για ΥΠΕΕ».
