Την εκλογή των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. ενέκρινε πριν από λίγη ώρα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Πλέον, οι κύριοι Χάρης Σταματόπουλος και Γιάννης Σπανουδάκης, συμπεριλαμβάνονται στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, με την τοποθέτηση τους ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου αντίστοιχα, να αναμένεται να εγκριθεί σε προσεχή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
Μεταξύ των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβάνονται επίσης οι κ.κ. Νίκος Σοφοκλέους και Παναγιώτης Βρυώνης.
Ποιοι «έπαιξαν και έχασαν»
Στην παρέλαση ονομάτων για τη διοίκηση του Οργανισμού μέχρι σήμερα συμπεριελήφθησαν ο κ. Χριστόφορος Σαρδελής, γενικός διευθυντής της Banca IMI και πρώην επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για τον ΟΠΑΠ, ο κ. Γιάννης Στουρνάρας, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρόεδρος της Εμπορικής Τράπεζας, ο καθηγητής κ. Παύλος Σπυράκης, οι κ.κ Γ. Σπανουδάκης, Θ. Παπαγεωργίου και Π. Συναδινός, πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του «Αθήνα 2004) και ο κ. Πέτρος Λάμπρου, πρώην διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας. Στους παραπάνω, τα τελευταία 24ωρα προστέθηκε και ο πρώην πρόεδρος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών κ. Χ. Σταματόπουλος.
Αναλυτικά οι αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης είναι οι εξής:
Θέμα 1ο:
Επικύρωσε την εκλογή, ως μέλους του Δ.Σ., της κας Μαρίνας Μασσαρά του Νικολάου και της Γεωργίας, η οποία είχε εκλεγεί την 29η Ιουνίου 2009 κατά τη 17η συνεδρίαση ως προσωρινό μέλος του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους κ. Νικολάου Παυλιά του Δημητρίου και της Ιφιγένειας και για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.2190/1920 και του άρθρου 14, παράγραφος 1 του καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Θέμα 2ο:
Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως:
Σταματόπουλος Χάρης του Κωνσταντίνου, μέλος του Δ.Σ.
Σπανουδάκης Ιωάννης του Νικολάου, μέλος του Δ.Σ.
Ρογκάκος Βενετσάνος του Ηλία, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Βρυώνης Παναγιώτης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Κυριακός Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Αρχοντίδης Δημοσθένης του Ιωάννη, μέλος του Δ.Σ.
Μασσαρά Μαρίνα του Νικολάου, μέλος του Δ.Σ.
Παπαδοπούλου Παναγιώτα του Δημητρίου, μέλος του Δ.Σ.
Σιαμάνη Ευθαλία του Ευαγγέλου, μέλος του Δ.Σ.
Σοφοκλέους Νικόλαος του Σοφοκλή, μέλος του Δ.Σ.
Χατζή Χρυσή του Τριαντάφυλλου, μέλος του Δ.Σ. a
Θέμα 3ο:
Όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του ν. 3693/2008, ως εξής:
Ρογκάκος Βενετσάνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
Αρχοντίδης Δημοσθένης, μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Χατζή Χρυσή, μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Θέμα 4ο:
Χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920 άδεια, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε , παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
Θέμα 5ο:
Ενέκρινε την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον κ. Δημήτριο Παναγέα, Νομικό Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Α.Ε. και στην κα Βαρβάρα Πανούση, δικηγόρο της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως από κοινού ή κεχωρισμένως ενεργούντες, υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως) προς έγκριση και δημοσίευση, το πρακτικό της 5ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και, γενικά, όπως προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκτέλεση των αποφάσεών της.
Μετά την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την 5η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε -κατόπιν αναβολής από 18 Δεκεμβρίου 2009- στις 30/12/2009, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του στις 30/12/2009 συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:
Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.:
– Σταματόπουλος Χάρης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ. Σ.
– Σπανουδάκης Ιωάννης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος
– Μασσαρά Μαρίνα του Νικολάου
Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.:
– Αρχοντίδης Δημοσθένης του Ιωάννη
– Παπαδοπούλου Παναγιώτα του Δημητρίου
– Σιαμάνη Ευθαλία του Ευαγγέλου
– Σοφοκλέους Νικόλαος του Σοφοκλή
– Χατζή Χρυσή του Τριαντάφυλλου
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.:
– Ρογκάκος Βενετσάνος του Ηλία, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
– Βρυώνης Παναγιώτης του Δημητρίου
– Κυριακός Γεώργιος του Κωνσταντίνου.
