Ειδήσεις για μαύρο χρήμα

Τι δείχνουν τα Πόθεν Έσχες της Εύας Καϊλή

Τι δείχνουν τα Πόθεν Έσχες της Εύας Καϊλή

Με γοργούς ρυθμούς κινείται η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Εύα Καϊλή κρατείται στο Βέλγιο, καθώς τη βαραίνουν τρεις κατηγορίες...

12/12/2022 15:25
«Χειρουργική» παρέμβαση της ΕΕ για το «μαύρο χρήμα» των influencers

«Χειρουργική» παρέμβαση της ΕΕ για το «μαύρο χρήμα» των influencers

Στο «στόχαστρο» της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των κρατών-μελών έχουν τεθεί, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2022, οι δραστηριότητες...

29/09/2022 17:43
Αναβολή για τις 25 Φεβρουαρίου πήρε η δίκη για το «μαύρο χρήμα» του Άκη Τσοχατζόπουλου

Αναβολή για τις 25 Φεβρουαρίου πήρε η δίκη για το «μαύρο χρήμα» του Άκη Τσοχατζόπουλου

Η δίκη για το «μαύρο χρήμα» του Άκη Τσοχατζόπουλου, που ήταν προγραμματισμένη να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό την Παρασκευή...

04/02/2022 15:02
Τουρκία: Στην «γκρίζα λίστα» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τουρκία: Στην «γκρίζα λίστα» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) έβαλε, τελικά, την Τουρκία στην «γκρίζα λίστα» των κρατών που έχουν αποτύχει να...

22/10/2021 18:02
Ο πόλεμος των συμμοριών και η γεωγραφία της Greek Mafia

Ο πόλεμος των συμμοριών και η γεωγραφία της Greek Mafia

Περίοδο ξεκαθαρίσματος φαίνεται πως διανύουν οι συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος της νύχτας, προσπαθώντας να αποκτήσουν το μεγαλύτερο κομμάτι...

02/06/2021 08:34
Μπαράζ ελέγχων από την ΑΑΔΕ - 630 έρευνες για φοροδιαφυγή

Μπαράζ ελέγχων από την ΑΑΔΕ - 630 έρευνες για φοροδιαφυγή

Μπαράζ ελέγχων και ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό πλαστών αποδείξεων, αδήλωτων εισοδημάτων, αναδρομικών και κρατικών ενισχύσεων...

20/04/2021 09:07
Το Λουξεμβούργο και πάλι στο στόχαστρο των ΜΜΕ για τους "φορολογικούς παραδείσους" - Μεγάλη έρευνα της Le Monde

Το Λουξεμβούργο και πάλι στο στόχαστρο των ΜΜΕ για τους "φορολογικούς παραδείσους" - Μεγάλη έρευνα της Le Monde

Το Λουξεμβούργο βρέθηκε και πάλι σήμερα κάτω από το φως των προβολέων για τις φορολογικές πρακτικές του που επιτρέπουν σε πλούσιους από όλο τον κόσμο να...

08/02/2021 16:44
ΥΠΟΙΚ: Προτεραιότητα η θεσμική ενδυνάμωση της χώρας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

ΥΠΟΙΚ: Προτεραιότητα η θεσμική ενδυνάμωση της χώρας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της...

09/11/2020 14:10
Η σημασία της αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου μη συμμόρφωσης στο επιχειρείν και στον τραπεζικό κλάδο

Η σημασία της αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου μη συμμόρφωσης στο επιχειρείν και στον τραπεζικό κλάδο

O κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις, η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης, η αντιμετώπιση του κινδύνου...

07/10/2020 15:57
Βουλή: Στην αρμόδια επιτροπή η ενίσχυση της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος»

Βουλή: Στην αρμόδια επιτροπή η ενίσχυση της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος»

Θετικά εκφράστηκε η πλειοψηφία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής στο νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α ́139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων...

29/09/2020 15:59
FinCEN: Ξέπλυμα χρήματος και αδράνεια της ΕΕ

FinCEN: Ξέπλυμα χρήματος και αδράνεια της ΕΕ

Η νομοθεσία για την καταπολέμηση του βρόμικου χρήματος στην Ευρώπη είναι αυστηρή, η υλοποίησή της όμως δεν είναι. Η Κομισιόν υπόσχεται βελτίωση. Επίκαιρη...

23/09/2020 11:25
Οι τράπεζες και η απειλή ενός δεύτερου πανεθνικού lockdown οδηγούν σε πτώση τη στερλίνα

Οι τράπεζες και η απειλή ενός δεύτερου πανεθνικού lockdown οδηγούν σε πτώση τη στερλίνα

Υπό πίεση βρισκόταν σήμερα η στερλίνα καθώς οι αντιξοότητες στον τραπεζικό κλάδο έπληξαν τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο, ενώ η αύξηση των κρουσμάτων...

21/09/2020 13:30
Το σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος και η πανδημία ρίχνουν τις ευρωαγορές

Το σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος και η πανδημία ρίχνουν τις ευρωαγορές

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές με τους επενδυτές να εστιάζουν στα αυξανόμενα κρούσματα του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, ο γερμανικός...

21/09/2020 11:32
Σε χαμηλό 25 ετών υποχώρησε η μετοχή της HSBC στο Χονγκ Κονγκ

Σε χαμηλό 25 ετών υποχώρησε η μετοχή της HSBC στο Χονγκ Κονγκ

Οι μετοχές της HSBC και της Standard Chartered στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν σήμερα βουτιά ύστερα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι ίδιες και άλλες...

21/09/2020 10:56
Και στην Ιταλία ηλεκτρονική πληρωμή με κάρτα για να ισχύσουν πολλές φοροαπαλλαγές

Και στην Ιταλία ηλεκτρονική πληρωμή με κάρτα για να ισχύσουν πολλές φοροαπαλλαγές

Η ιταλική κυβέρνηση, με τον τελευταίο κρατικό προϋπολογισμό, αποφάσισε την επιβολή της «ηλεκτρονικής πληρωμής» με...

17/01/2020 14:27
Χρονική επέκταση προθεσμιών καταχώρησης  στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Χρονική επέκταση προθεσμιών καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Υπεγράφη χθες τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά στην καταχώρηση των υπόχρεων προσώπων στο...

31/10/2019 17:38
‹ Προηγούμενη Επόμενη ›