Με γοργούς ρυθμούς κινείται η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Εύα Καϊλή κρατείται στο Βέλγιο, καθώς τη βαραίνουν τρεις κατηγορίες...
Στο «στόχαστρο» της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των κρατών-μελών έχουν τεθεί, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2022, οι δραστηριότητες...
Η δίκη για το «μαύρο χρήμα» του Άκη Τσοχατζόπουλου, που ήταν προγραμματισμένη να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό την Παρασκευή...
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) έβαλε, τελικά, την Τουρκία στην «γκρίζα λίστα» των κρατών που έχουν αποτύχει να...
Περίοδο ξεκαθαρίσματος φαίνεται πως διανύουν οι συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος της νύχτας, προσπαθώντας να αποκτήσουν το μεγαλύτερο κομμάτι...
Μπαράζ ελέγχων και ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό πλαστών αποδείξεων, αδήλωτων εισοδημάτων, αναδρομικών και κρατικών ενισχύσεων...
Το Λουξεμβούργο βρέθηκε και πάλι σήμερα κάτω από το φως των προβολέων για τις φορολογικές πρακτικές του που επιτρέπουν σε πλούσιους από όλο τον κόσμο να...
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της...
O κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις, η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης, η αντιμετώπιση του κινδύνου...
Θετικά εκφράστηκε η πλειοψηφία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής στο νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α ́139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων...
Η νομοθεσία για την καταπολέμηση του βρόμικου χρήματος στην Ευρώπη είναι αυστηρή, η υλοποίησή της όμως δεν είναι. Η Κομισιόν υπόσχεται βελτίωση. Επίκαιρη...
Υπό πίεση βρισκόταν σήμερα η στερλίνα καθώς οι αντιξοότητες στον τραπεζικό κλάδο έπληξαν τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο, ενώ η αύξηση των κρουσμάτων...
Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές με τους επενδυτές να εστιάζουν στα αυξανόμενα κρούσματα του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, ο γερμανικός...
Οι μετοχές της HSBC και της Standard Chartered στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν σήμερα βουτιά ύστερα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι ίδιες και άλλες...
Η ιταλική κυβέρνηση, με τον τελευταίο κρατικό προϋπολογισμό, αποφάσισε την επιβολή της «ηλεκτρονικής πληρωμής» με...
Υπεγράφη χθες τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά στην καταχώρηση των υπόχρεων προσώπων στο...