Ειδήσεις για μαύρο χρήμα

Δέκα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Danske Bank κατηγορούνται στην υπόθεση με το ξέπλυμα χρήματος

Οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε...

08/05/2019 16:04

Swedbank: Απομάκρυνση της CEO εν μέσω κατηγοριών για ξέπλυμα χρήματος στη Βαλτική

Την CEO της, Birgitte Bonnesen, αποφάσισε να απομακρύνει η σουηδική Swedbank, λίγο πριν την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, εν μέσω ολοένα και...

28/03/2019 13:15

Πιο δύσκολο το "ξέπλυμα" μαύρου χρήματος μέσω Χρυσής Βίζας

Πιο δύσκολο επιδιώκει η κυβέρνηση μέσω τροπολογίας που κατέθεσε, χθες, σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, να κάνει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος...

11/01/2019 15:16

Κομισιόν: Δεν υπάρχει «πρόθεση» να χτυπηθεί το ξέπλυμα χρήματος στο ποδόσφαιρο

Δια χειρός της Επιτρόπου Jourová, η Κομισιόν παραδέχεται ότι «αποτελούν όλο και περισσότερο ορατά προβλήματα σ’ όλη την ΕΕ...

03/01/2019 17:54

Ισχυρότερη τραπεζική εποπτεία κατά του ξεπλύματος χρήματος

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος, ενισχύοντας την...

19/12/2018 15:06

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της...

07/12/2018 19:15

DW: Έφοδοι στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος

Έρευνα σε κτήρια της γερμανικής τράπεζας στην περιοχή της Φρανκφούρτης. Υποψία για ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος. Αισθητή πτώση της τιμής των μετοχών...

29/11/2018 17:15

Απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος

Ο κρατικός εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος...

28/11/2018 18:54

Διακινητής μαύρου χρήματος πίσω από την καμπάνια για το Brexit

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος για ξέπλυμα...

02/11/2018 17:53

ΥΠΟΙΚ: Υψηλός κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος μέσω δικηγόρων, μεσιτών, λογιστών και συμβολαιογράφων

Δημοσιεύτηκε σήμερα στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών η πρώτη «Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές...

09/10/2018 17:18

Δανία: Πρόστιμο έως 535 εκατ. ευρώ αντιμετωπίζει η Danske Bank για το "ξέπλυμα" στην Εσθονία

Αντιμέτωπη με πρόστιμο το οποίο θα φτάσει τα 4 δισ. δανικές κορώνες (538 εκατ. ευρώ) βρίσκεται η Danske Bank, εάν αποδειχθεί ότι φέρει ευθύνη για ένα από...

20/09/2018 14:35

Coeure: Προτείνει την ίδρυση ενιαίας υπηρεσίας για το "ξέπλυμα χρήματος"

Ο καλύτερος τρόπος για να κατορθώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταπολεμήσει το ξέπλυμα χρήματος, θα ήταν να ιδρύσει μια ενιαία υπηρεσία για την εποπτεία....

07/09/2018 15:44

Πρόστιμο €775 εκατ. από τις ολλανδικές αρχές στην ING για ξέπλυμα χρήματος

Οι ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ήλθαν σε διακανονισμό μιας υπόθεσης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με την τράπεζα...

04/09/2018 14:32

Ακόμη και η…Ελβετία, υποθάλπει το «μαύρο χρήμα» στην πολιτική!

Την πλήρη απογοήτευση της εκφράζει, η Ομάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO),σε σημερινή της έκθεση...

10/08/2018 14:47

Επιχείρηση-σκούπα σε τράπεζες στην ΕΕ κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται αντιμέτωπες με μια επιχείρηση των αρχών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μετά...

27/06/2018 14:09

Πάγωσαν λογαριασμοί $100 εκατ. σε 7 τράπεζες στα Κατεχόμενα της Κύπρου

Στα πέντε εκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται, σύμφωνα με έρευνα του Συμβουλίου Έρευνας Οικονομικών Εγκλημάτων της Τουρκίας, η παράνομη διακίνηση χρήματος...

22/05/2018 15:35
‹ Προηγούμενη Επόμενη ›