Ειδήσεις για μαύρο χρήμα

Χρονική επέκταση προθεσμιών καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Υπεγράφη χθες τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά στην καταχώρηση των υπόχρεων προσώπων στο...

31/10/2019 17:38

Ιταλία: Μαφιόζοι ανοίγουν εστιατόρια για να «ξεπλύνουν» το μαύρο χρήμα

Η μαφιόζικη οργάνωση «Ντράγκετα» στην Ιταλία ανοίγει εστιατόρια στο Μιλάνο, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι κλειστά, μόνο και μόνο για να...

11/10/2019 11:31

ABN Amro: Έρευνα των εισαγγελικών αρχών για ξέπλυμα χρήματος

Εισαγγελικές αρχές ερευνούν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος από την ABN Amro, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην...

26/09/2019 14:02

Πιο αποτελεσματική η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Δημοσιεύθηκε η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force...

03/09/2019 17:05

FATF: Βελτιώνεται η εποπτεία του τραπεζικού τομέα για τον κίνδυνο του ξεπλυματος μαύρου χρήματος

Στη διαδικασία της κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up), καθεστώς στο οποίο έχει υπαχθεί περιορισμένος αριθμός...

21/06/2019 14:05

Εντοπίστηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» Ρώσος με 800.000 δολάρια

Το ποσό των 800.000 δολαρίων σε μετρητά είχε μαζί του Ρώσος υπήκοος που εντοπίσθηκε από την τελωνειακή υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδωνστο Ελευθέριος Βενιζέλος...

24/05/2019 14:52

Δέκα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Danske Bank κατηγορούνται στην υπόθεση με το ξέπλυμα χρήματος

Οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε...

08/05/2019 16:04

Swedbank: Απομάκρυνση της CEO εν μέσω κατηγοριών για ξέπλυμα χρήματος στη Βαλτική

Την CEO της, Birgitte Bonnesen, αποφάσισε να απομακρύνει η σουηδική Swedbank, λίγο πριν την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, εν μέσω ολοένα και...

28/03/2019 13:15

Πιο δύσκολο το "ξέπλυμα" μαύρου χρήματος μέσω Χρυσής Βίζας

Πιο δύσκολο επιδιώκει η κυβέρνηση μέσω τροπολογίας που κατέθεσε, χθες, σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, να κάνει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος...

11/01/2019 15:16

Κομισιόν: Δεν υπάρχει «πρόθεση» να χτυπηθεί το ξέπλυμα χρήματος στο ποδόσφαιρο

Δια χειρός της Επιτρόπου Jourová, η Κομισιόν παραδέχεται ότι «αποτελούν όλο και περισσότερο ορατά προβλήματα σ’ όλη την ΕΕ...

03/01/2019 17:54

Ισχυρότερη τραπεζική εποπτεία κατά του ξεπλύματος χρήματος

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος, ενισχύοντας την...

19/12/2018 15:06

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της...

07/12/2018 19:15

DW: Έφοδοι στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος

Έρευνα σε κτήρια της γερμανικής τράπεζας στην περιοχή της Φρανκφούρτης. Υποψία για ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος. Αισθητή πτώση της τιμής των μετοχών...

29/11/2018 17:15

Απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος

Ο κρατικός εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος...

28/11/2018 18:54

Διακινητής μαύρου χρήματος πίσω από την καμπάνια για το Brexit

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος για ξέπλυμα...

02/11/2018 17:53

ΥΠΟΙΚ: Υψηλός κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος μέσω δικηγόρων, μεσιτών, λογιστών και συμβολαιογράφων

Δημοσιεύτηκε σήμερα στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών η πρώτη «Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές...

09/10/2018 17:18
‹ Προηγούμενη Επόμενη ›