Ειδήσεις για μεγαλοκαταθέτες

Εισαγγελικές έρευνες για τους Έλληνες του Παναμά

Μπαράζ αιτημάτων δικαστικής συνδρομής αναμένεται τις επόμενες ημέρες από τις ελληνικές Αρχές, προκειμένου να αποκαλυφθεί ο κύκλος...

14/04/2016 15:20

Δεσμεύουν λογαριασμούς μεγαλοκαταθετών

Αποφασισμένοι να δεσμεύουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς Ελλήνων με καταθέσεις μαμούθ στην τράπεζα UBS, είναι οι οικονομικοί εισαγγελείς...

25/01/2016 23:17

UBS: Ακόμη 1.000 μεγαλοκαταθέτες στο μικροσκόπιο των οικονομικών εισαγγελέων

Χίλιοι επιπλέον μεγαλοκαταθέτες της ελβετικής UBS μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, τα ονόματα των οποίων προστεθήκαν...

20/01/2016 11:55

Λαβράκια στη λίστα μεγαλοκαταθετών της UBS

Θέμα χρόνου αποτελεί πλέον η ταυτοποίηση όλων των καταθετών της UBS που «φιγουράρουν» και στη λίστα Βεστφαλίας-Ρηνανίας, προκειμένου να μη χαθεί και αυτή τη φορά το «στοίχημα» της...

17/12/2015 11:45

Έφοδος εισαγγελέων σε τράπεζα UBS στην Αθήνα

Ραγδαίες εξελίξεις στη λίστα με τα ονόματα των Ελλήνων μεγαλοκαταθετών που έβγαλαν στο εξωτερικό τα χρήματά τους...

15/12/2015 20:27

Δεσμεύονται τα "μαύρα" εμβάσματα

Σε άμεση εφαρμογή τίθεται το σχέδιο της κυβέρνησης για καταπολέμηση των «μαύρων» εμβασμάτων προς το εξωτερικό, όπως αποφασίστηκε σε ευρεία σύσκεψη των ελεγκτικών μονάδων του υπουργείου Οικονομικών...

31/03/2015 22:29

Η λίστα των εκατομμυρίων

Δημόσιοι υπάλληλοι, βιομήχανοι, δικηγόροι, ακόμα και... ανήλικοι φιγουράρουν στη λίστα των καταθετών της τράπεζας HSBC, η...

21/03/2015 13:11

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ οι μεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού

Εντείνονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό όσων φορολογούμενων «έβγαλαν» στο εξωτερικό μεγάλα κεφάλαια (από το 2010 και μετά) καθώς και όσων διατηρούν σημαντικές καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες...

03/09/2012 08:44