Ειδήσεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνάται ο Μανιαδάκης

Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνάται από τις εισαγγελικές αρχές ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis και νυν κατηγορούμενος, Νίκος Μαναδιάκης...

08/01/2019 07:00

«Μία Ευρώπη που προστατεύει είναι μία Ευρώπη η οποία λειτουργεί αποτελεσματικά»

Από τη Δευτέρα τέθηκαν σε ισχύ στην Ε.Ε. τα νέα μέτρα καταπολέμησης αδικημάτων που σχετίζονται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του ποινικού δικαίου...

03/12/2018 22:13

Εν αναμονή έρευνας η Deutsche Bank λόγω Danske Bank

Η γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου Bafin ζήτησε από την Deutsche Bank να παράσχει πληροφορίες για τις συναλλαγές της με την Danske Bank...

20/11/2018 16:14

Βουλή: Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών...

21/06/2018 20:30

Οι ΗΠΑ κατηγορούν κινεζική εταιρεία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι ΗΠΑ κατηγορούν μία εταιρία με έδρα την Κίνα ότι λειτούργησε ως “βιτρίνα” για το ξέπλυμα χρήματος για λογαριασμό μιας τράπεζας της Βόρειας Κορέας η οποία έχει υπαχθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των διεθνών κυρώσεων...

17/06/2017 04:55

Με έμφαση στο «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» συνεχίζει η Προανακριτική για τον Παπαντωνίου

Να εξεταστεί η αρμοδιότητά της στο να διερευνήσει εάν διαπιστώνονται ενδείξεις για διάπραξη, εκ μέρους του πρώην υπουργού, Γιάννου Παπαντωνίου...

26/04/2017 20:10