Ειδήσεις για ξέπλυμα χρήματος

ABN Amro: Έρευνα των εισαγγελικών αρχών για ξέπλυμα χρήματος

Εισαγγελικές αρχές ερευνούν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος από την ABN Amro, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην...

26/09/2019 14:02

Στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος ο υποψήφιος επίτροπος  Δικαιοσύνης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης...

15/09/2019 17:12

Novartis: Νέες διώξεις σε τέσσερα πρόσωπα

Νέα ποινική δίωξη για την υπόθεση της Novartis ασκήθηκε από την εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη για κατηγορίες που συνδέονται με ενδεχόμενο χρηματισμό...

14/06/2019 17:54

«Καμπάνα» 10 ετών στον Ανδρέα Μαρτίνη και στη σύζυγό του

Με βαριά καταδίκη αλλά ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην ισχυρός άνδρας του «Ερρίκος Ντυνάν» Ανδρέας Μαρτίνης για τη σκανδαλώδη υπόθεση...

15/05/2019 13:17

ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο η Κύπρος για ξέπλυμα χρήματος

Εκ νέου στο μικροσκόπιο των αμερικανικών Αρχών μπαίνει η Κύπρος για ξέπλυμα χρήματος, με αιχμές για πρόσθετους κινδύνους...

06/04/2019 11:04

Ανατροπή στη δολοφονία Ζέμπερη

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της Δώρας Ζέμπερη έρχονται στο φως, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η άτυχη εφοριακός ήταν δυναμική ελεγκτής και είχε αποκαλύψει

16/03/2019 22:01

Ισχυρότερη τραπεζική εποπτεία κατά του ξεπλύματος χρήματος

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος, ενισχύοντας την...

19/12/2018 15:06

Ξέπλυμα χρήματος μέσω της καμπάνιας για το Brexit;

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος. Στήριξε σειρά...

04/11/2018 18:24

Απολογείται στον ανακριτή ο Παπαντωνίου

Δύσκολα ξεκινά για τον Γιάννο Παπαντωνίου η εβδομάδα, καθώς θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με τους ανακριτές για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος...

22/10/2018 09:18

Γερμανία: Ξέπλυμα χρήματος με αγορά ακινήτων

Μέλη μιας αραβικής συμμορίας φέρονται να έκλεψαν εννέα εκατομμύρια ευρώ από μια τράπεζα του Βερολίνου και ένα γιγάντιο χρυσό νόμισμα...

19/10/2018 09:03

Αιχμές από ΗΠΑ κατά Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια

Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ...

25/08/2018 10:23

ΗΠΑ: Πρώην υποψήφιος για την προεδρία της Ονδούρας καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα χρήματος

Ο Τζιάνι Ρόσενταλ, δύο φορές υποψήφιος για την προεδρία της Ονδούρας, καταδικάστηκε την Παρασκευή από ομοσπονδιακό δικαστή...

16/12/2017 03:52

Ομολογία Μοσκοβισί: Ανήμπορη η ΕΕ να χτυπήσει φοροδιαφυγή - ξέπλυμα χρήματος

Μέσα σε μία εντελώς άδεια αίθουσα της Ολομέλειας στην Ευρωβουλή και με μόνον έναν Έλληνα ευρωβουλευτή ως ομιλητή (Σωτήρης Ζαριανόπουλος...

12/12/2017 13:12

Στο «παιχνίδι» για τη ρύθμιση του Bitcoin και η ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο ρύθμισης του bitcoin, τόνισε το μέλος της ΕΚΤ, Ewald Nowotny, επικαλούμενος τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων...

11/12/2017 15:28

Η βρετανική κυβέρνηση εντείνει τη μάχη απέναντι στο ξέπλυμα χρήματος

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δημιουργήσει ένα νέο εθνικό κέντρο οικονομικού εγκλήματος για να αντιμετωπίσει...

11/12/2017 14:33

Πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση για την αναβολή της δίκης της Siemens

Τη διενέργεια άμεσης πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες...

13/07/2016 18:39
‹ Προηγούμενη Επόμενη ›