Ειδήσεις για ξέπλυμα χρήματος

Γερμανία: Η εισαγγελία κατέσχεσε έγγραφα σε υπουργεία στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος

Εισαγγελείς στη Γερμανία δήλωσαν σήμερα ότι κατέσχεσαν έγγραφα στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο μιας έρευνας για ενδεχόμενη παρακώλυση...

09/09/2021 14:46

Η Ελλάδα δεν εφαρμόζει τις διαδικασίες κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων από ξέπλυμα χρήματος

Σε σημερινή της έκθεση, η Επιτροπή της Σύμβασης της Βαρσοβίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης...

30/06/2021 15:16

Κατάσχεση ρεκόρ κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αξίας άνω των 130 εκατ. ευρώ...

25/06/2021 14:21

Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

Για έρευνα που γίνεται σχετικά με τον Κριστιάνο Ρόναλντο από τις ιταλικές Αρχές που ασχολούνται με ξέπλυμα χρήματος...

07/06/2021 20:02

Η Κίνα αυστηροποιεί τη νομοθεσία για ξέπλυμα χρήματος

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας εξέδωσε την Τρίτη ένα αναθεωρημένο σχέδιο νόμου όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με βάση το...

01/06/2021 15:24

Πρόστιμο 480 εκατ. στην ABN Amro για ξέπλυμα χρήματος - Παραιτήθηκε ο CEO της Danske Bank

Το ποσό των 480 εκατ. ευρώ θα πληρώσει η ABN Amro Bank αφού δέχτηκε την προσφορά διακανονισμού από τις ολλανδικές εισαγγελικές αρχές, αναφορικά με την...

19/04/2021 10:44

ΗΠΑ: Για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρώην υπουργός Άμυνας του Μεξικού

Ο Μεξικανός πρώην υπουργός Άμυνας Σαλβαδόρ Σιενφουέγος (2012-2018) κατηγορείται στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με έγγραφο που κοινοποιήθηκε...

17/10/2020 01:23

Η σημασία της αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου μη συμμόρφωσης στο επιχειρείν και στον τραπεζικό κλάδο

O κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις, η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης, η αντιμετώπιση του κινδύνου...

07/10/2020 15:57

Ελβετία: Η γενική εισαγγελία διενεργεί έρευνα σε βάρος δύο Ουκρανών για ξέπλυμα χρήματος

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει την υπόθεση δύο Ουκρανών, συμπεριλαμβανομένου του πρώην βουλευτή...

21/12/2019 02:45

Ισραήλ: Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο δικηγόρος του Νετανιάχου

H ισραηλινή δικαιοσύνη ανακοίνωσε την Πέμπτη την πρόθεσή της να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος πολλών προσώπων, ανάμεσά τους ο δικηγόρος του πρωθυπουργού...

06/12/2019 02:15

Μαλδίβες: Φυλάκιση πέντε ετών στον πρώην πρόεδρο Γιαμίν για ξέπλυμα χρήματος

Ο πρώην πρόεδρος των Μαλδίβων Αμπντάλα Γιαμίν καταδικάστηκε την Πέμπτη σε πέντε χρόνια φυλάκισης για ξέπλυμα χρήματος...

29/11/2019 01:56

ABN Amro: Έρευνα των εισαγγελικών αρχών για ξέπλυμα χρήματος

Εισαγγελικές αρχές ερευνούν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος από την ABN Amro, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην...

26/09/2019 14:02

Στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος ο υποψήφιος επίτροπος  Δικαιοσύνης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης...

15/09/2019 17:12

Novartis: Νέες διώξεις σε τέσσερα πρόσωπα

Νέα ποινική δίωξη για την υπόθεση της Novartis ασκήθηκε από την εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη για κατηγορίες που συνδέονται με ενδεχόμενο χρηματισμό...

14/06/2019 17:54

«Καμπάνα» 10 ετών στον Ανδρέα Μαρτίνη και στη σύζυγό του

Με βαριά καταδίκη αλλά ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην ισχυρός άνδρας του «Ερρίκος Ντυνάν» Ανδρέας Μαρτίνης για τη σκανδαλώδη υπόθεση...

15/05/2019 13:17

ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο η Κύπρος για ξέπλυμα χρήματος

Εκ νέου στο μικροσκόπιο των αμερικανικών Αρχών μπαίνει η Κύπρος για ξέπλυμα χρήματος, με αιχμές για πρόσθετους κινδύνους...

06/04/2019 11:04
‹ Προηγούμενη Επόμενη ›