Ειδήσεις για ύποπτες

ΑΑΔΕ: Αυτές είναι οι 14 ύποπτες πρακτικές για ξέπλυμα χρήματος

Μια σειρά από πρακτικές που αποτελούν ένδειξηότι κάποιος εμπλέκεται σε προσπάθεια ξεπλύματος "βρώμικου" χρήματος έχει καταγράψει η Ανεξάρτητη Αρχή...

05/11/2018 18:30

Έρευνα για «ύποπτες» συνακροάσεις στον Περισσό

Την άμεση παρέμβαση του προισταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών προκάλεσε η παραγγελία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για έρευνα....

02/12/2016 18:36

Βερολίνο-Ηράκλειο: Ύποπτες διαδρομές χρυσού

Καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα ενός Ηρακλειώτη επιχειρηματία της Γερμανίας λαμβάνονται, προκειμένου να διαλευκανθεί ο ρόλος του και...

25/04/2013 09:21