Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024,

FATF

Σταϊκούρας: Σε εγρήγορση τα κράτη της FATF για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Την ανάγκη τα κράτη-μέλη της FATF να παραμείνουν σε εγρήγορση έναντι των κινδύνων ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα...

FATF: Η Τουρκία να ενισχύσει τα μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Οι τουρκικές Αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν ελλείψεις όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση...

FATF: Οι ελληνικές αρχές συμβάλλουν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων απο εγκληματικές δραστηριότητες

Ο υψηλός βαθμός συνεργασίας των ελληνικών αρχών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες , η...