Γραφείο… εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών είχαν στήσει τα μέλη εγκληματικής ομάδας, τα οποία «έγδυναν» τα θύματα τους με το πρόσχημα ότι θα τους έβρισκαν εργασία στο εξωτερικό.
Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε από τους άντρες του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι συνέλαβαν εφτά άτομα, έξι άντρες ηλικίας 60, 59, 55, 53, 47 και 41 ετών και μία γυναίκα 29 ετών, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο συνεργοί τους.
Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης είχε ως εξής. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της ομάδας έπειθαν όσους πολίτες απευθύνονταν στο «γραφείο ευρέσεως εργασίας» και προσκόμιζαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κατάρτιση φακέλων, να καταβάλλουν χρηματικά ποσά από 150 έως 300 ευρώ. Την ίδια στιγμή τους παρέδιδαν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με αναγραφόμενα ποσά της τάξεως των 10 με 20 ευρώ.
Όσον αφορά στην ιεραρχία των εμπλεκομένων στην οργάνωση, ως εγκέφαλος παρουσιάζεται ο 59χρονος, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος της επίμαχης εταιρείας, ενώ ο 55χρονος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και η 29χρονη ήταν άμεσοι βοηθοί του στον έλεγχο και καθοδήγηση των μελών που εργάζονταν στην εταιρεία.
Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και εργαζόμενοι με διαφορετικά καθήκοντα, είχαν υποστηρικτικό κυρίως ρόλο στη δράση της ομάδας.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο 53χρονος και ο 60χρονος, είχαν αναλάβει τον έλεγχο των ατόμων που μετέβαιναν στην εταιρεία για αναζήτηση εργασίας, ενώ οι ίδιοι απειλούσαν και απομάκρυναν με βίαιο τρόπο τους παθόντες, οι οποίοι αντιλαμβανόντουσαν την σε βάρος τους απάτη και ζητούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατά συναυτουργία τετελεσμένης και σε απόπειρα, από την οποία η προξενηθείσα ζημιά ξεπερνά το ποσό των 120.000 ευρώ, της απειλής, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.045 φάκελοι με συμπληρωμένα προσωπικά στοιχεία ατόμων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να εργαστούν στο εξωτερικό, 17 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, τρίποδο φωτογραφικής μηχανής και όργανο μέτρησης ύψους και δισέλιδο έντυπο με το κείμενο που γνωστοποιούσαν σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη που απευθύνονταν για εργασία.
Ενδεικτικά, ήταν αναγεγραμμένα: «Οι μισθοί θα είναι από 8.000 έως 14.000 ευρώ», «Θα προπληρωνόντουσαν 10 μισθούς», «Δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια για την μετάβαση στη χώρα εργασίας. «Δωρεάν αυτοκίνητο, οικιακή βοηθό, σπίτι, φαγητό, δωρεάν διακοπές 6 ημέρες το μήνα» κ.α.
