Σε πολυτελείς κατοικίες, πανάκριβα αμάξια και ιδιαίτερα εδέσματα «επένδυε» τα χρήματα που εισέπραττε από τις υπερκοστολογήσεις των ιατρικών ειδών, με τα οποία προμήθευε πολλά δημόσια νοσοκομεία της χώρας, ο επιχειρηματίας Σ. Τ. ο οποίος συνελήφθη, καθώς όπως διαπιστώθηκε είχε προκαλέσει στο ελληνικό Δημόσιο ζημιά ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ!
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα που διήρκεσε τουλάχιστον έναν μήνα και η οποία ξεκίνησε με εντολή της εισαγγελέως διαφθοράς Ελένης Ράικου, ενώ ολοκληρώθηκε ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες των επίκουρων εισαγγελέων διαφθοράς, Γιάννη Δραγάτση και Αντώνη Ελευθεριάνου.
Καθοριστική ήταν και η βοήθεια της Οικονομικής Αστυνομίας, που προχώρησε στη σύλληψη του επιχειρηματία σε συγκρότημα μεζονέτων στη Γλυφάδα, στο γκαράζ του οποίου υπήρχε ένα υπερπολυτελές αυτοκίνητο Ferrari αξίας άνω των 200.000 ευρώ.
(Το συγκρότημα μεζονέτων στο οποίο διαμένει ο επιχειρηματίας)
Όπως αποδείχθηκε, η εταιρεία του επιχειρηματία «ST Medical», είχε τη δυνατότητα να προβαίνει σε απευθείας αγορές από τους Ξένους Οίκους, έχοντας συνάψει και συμβάσεις αποκλειστικής διάθεσης ιατρικών ειδών στην Ελλάδα. Ωστόσο, ο συλληφθείς εισήγαγε τα είδη αυτά στην Ελλάδα όχι απευθείας από τους Ξένους Οίκους – προμηθευτές, αλλά μέσω μιας Κυπριακής offshore που του ανήκε.
(Δύο από τα οχήματα που κατασχέθηκαν)
Με τη μέθοδο αυτή, επιμεριζόταν το κόστος αγοράς των προμηθευόμενων προϊόντων με αποτέλεσμα να συρρικνώνονται τα ποσοστά κέρδους του και κατ’ επέκταση η φορολόγησή τους.
Ειδικότερα, κατάρτιζε εικονικά τιμολόγια, προβαίνοντας στη συστηματική υπερτιμολόγηση των αγορασθέντων προϊόντων μέσω της Κυπριακής εταιρείας και στη συνέχεια πωλούσε τα ιατρικά είδη σε δημόσια νοσοκομεία σε τιμές πολύ υψηλότερες – κατά μέσο 241% (!) – σε σχέση με το αρχικό πραγματικό κόστος προμήθειας. Στην όλη διαδικασία φρόντιζε έτσι ώστε οι τιμές να μην ξεπερνούν το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που καθορίζεται από το εκάστοτε ΦΕΚ – παρατηρητήριο τιμών.
Με τη μεθοδολογία αυτή, δηλαδή των «τριγωνικών» πωλήσεων, σε συνδυασμό με την συστηματική υπερτιμολόγηση των ειδών, κατάφερνε να έχει υψηλά ποσοστά κέρδους χωρίς την ανάλογη φορολογική απόδοση, προκαλώντας έτσι μεγάλη ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο.
.jpg)
Τα παράνομα κέρδη που αποκόμιζε ο επιχειρηματίας περιέρχονταν στην κατοχή του είτε σε μετρητά απευθείας από την ελληνική εταιρεία, είτε χρησιμοποιώντας διάφορα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. Ειδικότερα κατέθετε σε τραπεζικά ιδρύματα μέρος των εσόδων που προέρχονταν από την εγκληματική του δραστηριότητα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, προσδίδοντας νομιμοφάνεια στα έσοδα αυτά, ως απόδοση κερδών από την επιχειρηματική του δραστηριότητα.
Όπως εκτιμάται, στο σύνολο των αγορών που πραγματοποιήθηκαν, ύψους 29.300.260,45 ευρώ, η προκύπτουσα «εικονικότητα» ανέρχεται στο ποσό των 20.703.718,32 ευρώ, ενώ το πραγματικό κόστος προμήθειας στο ποσό των 8.596.542,13 ευρώ.
Η μη φορολόγηση της υπεραξίας, η οποία κατά προσέγγιση ανέρχεται στο ποσό των 20.703.718,32 ευρώ για την τριετία 2008-2010, είχε ως αποτέλεσμα τον μη καταλογισμό φόρου εισοδήματος συνολικού ποσού 5.105.205,10 ευρώ για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Στο πλαίσιο των ερευνών, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. βρήκαν και κατέσχεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, στα οποία περιέχονται μεταξύ άλλων ηλεκτρονικά αρχεία αυτόματου προσδιορισμού τιμών αγοράς προϊόντων, δημιουργίας τιμολογίων υπεράκτιας εταιρείας και ενυπόγραφες κενές επιταγές της ίδιας εταιρείας, ενώ κατασχέθηκαν δυο πολυτελή αυτοκίνητα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ σε μετρητά.
Επίσης, για την πληρότητα της αστυνομικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε αίτημα δικαστικής συνδρομής στην Κύπρο, επικοινωνία με Οίκους – προμηθευτές του εξωτερικού, μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στην ανάλυση από στελέχη της Ολλανδικής Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Έρευνας ( FIOD ), καθώς και πολύμηνες αναλύσεις και συγκριτικές μελέτες οικονομικών και φορολογικών στοιχείων από εξειδικευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, υπό την εποπτεία του Επίκουρου Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα, τα οποία αφορούν στην απάτη, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το αδίκημα της φοροδιαφυγής για εικονικά φορολογικά στοιχεία και για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος.
Διαβάστε επίσης:
