Έλεγχος για κρυφή περιουσία της έκπτωτης ουκρανικής ηγεσίας στην Ελλάδα

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014, 14:27
Έλεγχος για κρυφή περιουσία της έκπτωτης ουκρανικής ηγεσίας στην Ελλάδα
Ελέγχους για την ύπαρξη πιθανών περιουσιακών στοιχείων της έκπτωτης ουκρανικής ηγεσίας στην Ελλάδα διενεργεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στo πλαίσιo της απόφασης 2014/119/ΚΕΠΠΑ, η οποία προβλέπει τη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ορισμένων προσώπων που αναγνωρίζονται ως υπεύθυνα για την κατάχρηση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και προσώπων υπεύθυνων για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, καθώς και φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που σχετίζονται με αυτά, η Αρχή Νικολούδη ελέγχει την πιθανή ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων διωκόμενων από τη διεθνή κοινότητα Ουκρανών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με οδηγίες που έχουν δοθεί στις τελωνειακές και οικονομικές Αρχές, εφόσον κατά τους ελέγχους που διενεργούνται βάσει ανάλυσης κινδύνου κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και διακίνηση εμπορευμάτων, διαπιστωθεί από τα επισυναπτόμενα τελωνειακά παραστατικά εμπλοκή των παραπάνω προσώπων, θα πρέπει άμεσα να ειδοποιηθεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Eπιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014, 14:32