Ελέυθερος αφέθηκε ο Φίλιππος Λιακουνάκος, αφού πλήρωσε εγγύηση ύψους 250.000 δολαρίων.
Ο 23χρονος άνδρας, συνελήφθη την Τετάρτη από τις Αρχές του Λας Βέγκας, καθώς κατηγορείται για απάτη με bitcoin που φέρεται να κόστισε έως και 500.000 δολάρια σε έναν αρχάριο επενδυτή στο χώρο των κρυπτονομισμάτων, ενώ κατηγορείται για κλοπή ταυτότητας και κακούργημα που αφορούσε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μεταφορά δεδομένων υπολογιστή.
Όπως αναφέρει η Νο1 κοινότητα πόκερ, το cardschatnews, ο Λιακουνάκος είναι παίκτης πόκερ μερικής απασχόλησης που ισχυρίζεται ότι ολοκληρώνει τις σπουδές του σε πανεπιστήμιο στην περιοχή του Μαϊάμι. Σύμφωνα με την σελίδα του στο Hendon Mob (η μεγαλύτερη βάση δεδομένων πόκερ), έχει πάρει μέρος μόλις σε δύο τουρνουά και φαίνεται να είναι κυρίως διαδικτυακός παίκτης. Μια αναζήτηση στο Google δείχνει επίσης πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λιακουνάκος συνδέεται με ύποπτη συμπεριφορά.
Το χρονικό της απάτης
Το φερόμενο ως θύμα, γράφει η Las Vegas Review, είπε στην αστυνομία ότι προσεγγίστηκε από έναν επιχειρηματικό συνεργάτη που γνώριζε μέσω Telegram και ότι οι δυο τους συμφώνησαν σε μια συναλλαγή bitcoin. Στη συνέχεια, το θύμα μετέφερε 500.000 δολάρια σε bitcoin, ποσό στο οποίο περιελάμβανε αμοιβή πωλητή ύψους 50.000 δολαρίων, στον επιχειρηματικό του συνεργάτη με αντάλλαγμα χρήματα.
Αλλά την επόμενη μέρα, όταν επικοινώνησε με τον επιχειρηματικό συνεργάτη για τη συναλλαγή, το άτομο δεν είχε ιδέα για τι μιλούσε το θύμα και το θύμα έμαθε ότι είχε στείλει τα χρήματα σε έναν απατεώνα που υποδυόταν τον επιχειρηματικό συνεργάτη.
«Εξέτασα τη συναλλαγή στο δημόσιο blockchain και παρατήρησα τα BTC (bitcoin) να μετακινούνται γρήγορα, διαδικασία γνωστή ως «peeling» για να θολώσουν τα ίχνη ως προς το που πήγαιναν τα BTC», έγραψε ένας ντετέκτιβ στο ένταλμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Τον Δεκέμβριο, το θύμα επικοινώνησε με την αστυνομία για να πει ότι ο απατεώνας είχε επικοινωνήσει ξανά μαζί του μέσω Telegram για μια προτεινόμενη συναλλαγή bitcoin αξίας 999.900 δολαρίων. Το θύμα μπόρεσε να βρει ένα email του και αυτό, με τη σειρά του, επέτρεψε στην αστυνομία να εκδώσει διάφορα εντάλματα έρευνας που οδήγησαν τελικά τους ντετέκτιβ να εκδώσουν το ένταλμα για τον Λιακουνάκο.
Άλλα περιστατικά απάτης κατά το παρελθόν
Σε ένα tweet που έχει πλέον διαγραφεί, ο επαγγελματίας του πόκερ Νταν Φλέισμαν κατηγόρησε κάποτε τον Λιακουνάκο ότι εξαπάτησε τον πρώην νικητή του WSOP Colossus, Κορντ Γκαρσία για 600.000 δολάρια. Το θέμα συζητήθηκε στο Poker Fraud Alert από τον Todd Wittles.
Ένα thread σε ένα άλλο δημοφιλές φόρουμ πόκερ φαίνεται να δείχνει πως ο Λιακουνάκος συνδέθηκε επίσης με μια «δύσκολη κατάσταση» που αφορούσε ένα μικρό ποντάρισμα σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι μετρητών.
