Ειδήσεις για ξέπλυμα

Δέκα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Danske Bank κατηγορούνται στην υπόθεση με το ξέπλυμα χρήματος

Οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε...

08/05/2019 16:04

Colpo grosso με "βιτρίνα" άπορους ηλικιωμένους

Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος, το οποίο φέρεται να έχει «ιδιαίτερη αδυναμία» στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και στη φοροδιαφυγή...

14/03/2019 12:51

Πιο δύσκολο το "ξέπλυμα" μαύρου χρήματος μέσω Χρυσής Βίζας

Πιο δύσκολο επιδιώκει η κυβέρνηση μέσω τροπολογίας που κατέθεσε, χθες, σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, να κάνει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος...

11/01/2019 15:16

Απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος

Ο κρατικός εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος...

28/11/2018 18:54

ΑΑΔΕ: Αυτές είναι οι 14 ύποπτες πρακτικές για ξέπλυμα χρήματος

Μια σειρά από πρακτικές που αποτελούν ένδειξηότι κάποιος εμπλέκεται σε προσπάθεια ξεπλύματος "βρώμικου" χρήματος έχει καταγράψει η Ανεξάρτητη Αρχή...

05/11/2018 18:30

Διακινητής μαύρου χρήματος πίσω από την καμπάνια για το Brexit

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος για ξέπλυμα...

02/11/2018 17:53

ΥΠΟΙΚ: Υψηλός κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος μέσω δικηγόρων, μεσιτών, λογιστών και συμβολαιογράφων

Δημοσιεύτηκε σήμερα στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών η πρώτη «Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές...

09/10/2018 17:18

Δανία: Πρόστιμο έως 535 εκατ. ευρώ αντιμετωπίζει η Danske Bank για το "ξέπλυμα" στην Εσθονία

Αντιμέτωπη με πρόστιμο το οποίο θα φτάσει τα 4 δισ. δανικές κορώνες (538 εκατ. ευρώ) βρίσκεται η Danske Bank, εάν αποδειχθεί ότι φέρει ευθύνη για ένα από...

20/09/2018 14:35

Coeure: Προτείνει την ίδρυση ενιαίας υπηρεσίας για το "ξέπλυμα χρήματος"

Ο καλύτερος τρόπος για να κατορθώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταπολεμήσει το ξέπλυμα χρήματος, θα ήταν να ιδρύσει μια ενιαία υπηρεσία για την εποπτεία....

07/09/2018 15:44

Πρόστιμο €775 εκατ. από τις ολλανδικές αρχές στην ING για ξέπλυμα χρήματος

Οι ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ήλθαν σε διακανονισμό μιας υπόθεσης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με την τράπεζα...

04/09/2018 14:32

Επιχείρηση-σκούπα σε τράπεζες στην ΕΕ κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται αντιμέτωπες με μια επιχείρηση των αρχών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μετά...

27/06/2018 14:09

El Pais: Ερευνάται η Caixabank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας, Audiencia Nacional, ανακοίνωσε ότι ερευνά την τράπεζα Caixabank για το ενδεχόμενο να συμμετείχε σε δραστηριότητες ξεπλύματος...

20/04/2018 13:55

Το ηλεκτρονικό έγκλημα στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ

Στον πόλεμο κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος που συνδέεται με άλλες παράνομες δραστηριότητες ρίχνονται με εντατικούς ρυθμούς οι «ράμπο»...

02/03/2018 14:08

Τι πρέπει να εξετάζουν κατά την εκτίμηση του κινδύνου τα πιστωτικά ιδρύματα

Πλήρη περιγραφή των παραγόντων τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου...

22/01/2018 14:25

Καλά «κρατεί» το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στο Βατικανό

Καθόλου ικανοποιημένη δεν δείχνει, η Επιτροπή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της τρομοκρατίας του Συμβουλίου...

08/12/2017 14:39

Στις 6 Δεκεμβρίου η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον «Mr Bitcoin»

Στις 6 Δεκεμβρίου ο Άρειος Πάγος θα κρίνει τελικά την υπόθεση της έκδοσης ή μη του αποκαλούμενου «Mr Bitcoin» Αλεξάντερ Βίνικ στις ΗΠΑ...

15/11/2017 12:13
‹ Προηγούμενη Επόμενη ›