Είχαν φτιάξει 40 εικονικές εταιρείες και νοίκιαζαν 55 σπίτια σε τιμές που θα ζήλευαν και στη… Νέα Υόρκη. Είχαν το θράσος, σε περίπτωση που απέρριπταν την αίτησή τους, να κάνουν μέχρι και αγωγές σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου για να πάρουν τα… χρήματα που υποτίθεται ότι δικαιούνταν από τις κρατικές αποζημιώσεις ενοικίου που προβλέπονταν για νομικά πρόσωπα!
Παράλληλα, μέσω των εταιρειών που είχαν δημιουργήσει, «υπέβαλαν αιτήσεις για να λάβουν είτε επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ, είτε ενισχύσεις ως επιστρεπτέες προκαταβολές, με χρήση πλαστών εγγράφων, ψευδών στοιχείων και εικονικών παραστατικών».
Οι «αχυράνθρωποι» είχαν τον δικό τους ρόλο… Τους δήλωναν ως διαχειριστές των «μαϊμού» εταιρειών, προκειμένου να αποφύγουν την ευθύνη και ασφάλιζαν σε αυτές προσωπικό χωρίς την καταβολή εισφορών, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η εικονικότητα των συμβάσεων διαφαίνεται από:
- την εικονικότητα ορισμένων εταιρειών,
- το ύψος των μισθωμάτων σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μισθίων, το χρονικό διάστημα που λάμβαναν χώρα οι υπό έρευνα συμβάσεις, δηλαδή η περίοδος έξαρσης του COVID-19,
- τη δηλωθείσα χρήση του μίσθιου (όπως λ.χ. υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων),
- την εναλλαγή των ίδιων εταιρειών, καθώς και της ιδιότητάς τους στις συμβάσεις, ως εκμισθωτής και μισθωτής,
- τη διαδοχική χρήση ίδιων ακινήτων (σε διαφορετικά και ίδια κατά περίπτωση χρονικά διαστήματα) από πολλές από τις εμπλεκόμενες εταιρείες,
- τη δήλωση μισθώσεων σε περιοχές όπου οι εταιρείες δεν δήλωναν δραστηριότητα,
- τη λύση των μισθώσεων και την απευθείας εκ νέου κατάρτιση αυτών, προκειμένου είτε να εξαλειφθούν τυχόν περιορισμοί στη περαιτέρω μίσθωσή τους (π.χ. απαγόρευση υπεκμίσθωσης), είτε να καταρτιστούν νέες συμβάσεις με πολύ υψηλότερα μισθώματα,
- το ύψος των υπεκμισθώσεων μεταξύ των εμπλεκομένων εταιρειών, το οποίο ήταν πολύ υψηλότερο και πολλαπλάσιο από τις αρχικές (πραγματικές) μισθώσεις με τους αρχικούς ιδιοκτήτες.
Ο λογιστής, ο αδελφός του και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν. Πώς κατέληγαν όλα αυτά τα χρήματα στις… τσέπες τους, όμως;
Όπως διαπιστώθηκε, μέσω 122 τραπεζικών λογαριασμών – που ανήκαν στις εταιρείες τους – έκαναν «τουλάχιστον 57.253 συναλλαγές, κατά τις οποίες μετέφεραν συνεχώς ποσά που εισέπρατταν, για την αποφυγή του εντοπισμού τους. Όπως προέκυψε, πραγματοποιήθηκαν μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των 10.897.157,30 ευρώ». Στη συνέχεια, έκαναν αναλήψεις των χρημάτων, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την ανέγερση πολυτελών ακινήτων, ή πιστώνονταν σε άλλους λογαριασμούς του δικτύου τους.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, «συνολικά, τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν παρανόμως οικονομικά οφέλη, ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπολογίζεται σε περισσότερα από 5.737.413,96 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο να αποσπάσουν επιπλέον 3.777.562,19 ευρώ».
Στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
- 61.900 ευρώ,
- τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού 24.200 ευρώ,
- 2 χρυσές λίρες,
- πλήθος καρτών ανάληψης,
- πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,
- 8 συσκευές κινητών τηλεφώνων,
- ζυγαριά ακριβείας,
- 21,48 γραμμάρια κοκαΐνης και
- 9 ναρκωτικά δισκία ecstasy.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
