Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Βλαχουτσάκος

Σημαντικές αναμένεται να είναι την επόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις γύρω από τον έλεγχο των προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του zougla.gr, θα αρχίσουν να δημοσιοποιούνται τα πρώτα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε αυτούς που διατηρούσαν λογαριασμούς στην τράπεζα HSBC της Ελβετίας.

Στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, μιλώντας στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα, ανέφεραν ότι εντός των επομένων ημερών το ΣΔΟΕ πρόκειται να δώσει στη δημοσιότητα το ύψος των προστίμων που έχουν επιβληθεί αλλά και (σε περίπτωση που υπάρξει σχετική έγκριση) τα ονόματα των ελεγχομένων.

«Από την άλλη εβδομάδα και μετά την ενημέρωση του οικονομικού εισαγγελέα που έχει διατάξει τη σχετική έρευνα, το ΣΔΟΕ θα αρχίσει να δίνει στη δημοσιότητα τα ποσά και εφόσον υπάρχει σχετική έγκριση και τα ονόματα αυτών που ελέχθησαν και αποδείχτηκε ότι έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή. Σε διαφορετική περίπτωση, τα ονόματα δεν θα δημοσιοποιηθούν, καθώς τίθεται θέμα φορολογικού απορρήτου», σημείωσαν χαρακτηριστικά.

Ο έλεγχος…

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, το ΣΔΟΕ έχει προσδιορίσει με ακρίβεια τα ποσά που οφείλουν οι «καταθέτες του εξωτερικού», τα οποία προέκυψαν έπειτα από ενδελεχείς ελέγχους σε όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία.

«Έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από τη διοικητική και φορολογική νομοθεσία. Για τους φορολογουμένους που έχουν βγάλει τα χρήματά τους στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκε συνολική έρευνα, η οποία περιελάμβανε ελέγχους του Ε1, του Ε9, των καταθέσεων που διατηρούσαν στην Ελλάδα και, φυσικά, των χρημάτων που είχαν βγάλει στην Ελβετία» εξηγούν καλά ενημερωμένες πηγές στο zougla.gr.

Τους «τσίμπησαν» από τη διαδρομή των χρημάτων

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι κατά τον έλεγχο υπήρξαν περιπτώσεις προσώπων που, ενώ μπορούσαν να δικαιολογήσουν τις καταθέσεις της Ελβετίας, δεν ήταν σε θέση να εξηγήσουν την προέλευση άλλων χρηματικών ποσών, με αποτέλεσμα να καλούνται τώρα να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Όπως επεσήμανε ανώτατο στέλεχος της Δίωξης, «η έρευνα έγινε σε βάθος 10ετίας, με αποτέλεσμα να διαπιστωθούν περιπτώσεις που, ενώ κάποιοι μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα χρήματα που είχαν στο εξωτερικό, αδυνατούσαν να πράξουν το ίδιο για τα ποσά που διατηρούσαν στην Ελλάδα. Υπήρχαν περιπτώσεις που, ενώ τα “υπόλοιπα” στη λίστα ήταν μηδέν, το ΣΔΟΕ βρήκε πάνω από ένα εκατομμύριο οφειλή σε καταθέτες».