Στα χέρια των αντρών του Τμήματος Φορολογικής Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας έπεσαν τρεις ιδιώτες, οι οποίοι, με το πρόσχημα της κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων, εξαπατούσαν συστηματικά πολίτες, από τους οποίους εισέπρατταν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, πρόκειται για τους Νίκο Π., Κωνσταντίνο Δ. και Γρηγόρη Χ., οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη κατά συναυτουργία και παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, ενώ στην κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε για την υπόθεση, περιλαμβάνονται επιπλέον τρεις άνδρες και συγκεκριμένα ένας 44χρονος, ένας 54χρονος και ένας ακόμα αγνώστων στοιχείων.
Η κομπίνα
Από την έρευνα που πραγματοποίησαν οι άνδρες της ΕΛ. ΑΣ. προέκυψε ότι ο Νίκος Π. με την συνδρομή των υπόλοιπων εμπλεκομένων, παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος της εταιρείας «Energy Production Hellas», η οποία λειτουργούσε από το 2010 και αναλάμβανε την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, χωρίς όμως ουδέποτε να ξεκινήσουν ή να ολοκληρωθούν τα «υποτιθέμενα» έργα.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιασθεί 17 περιπτώσεις απάτης σε βάρος ιδιωτών, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που έχουν αποκομίσει υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.
Φοροδιαφυγή μαμούθ
Επιπλέον, από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στην εταιρία, διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος και πλήθος ποινικών και διοικητικών παραβάσεων, ενώ το ύψος των εσόδων που έχουν αποκρυβεί και οι αναλογούντες φόροι, ξεπερνούν σε αξία το 1.200.000 ευρώ.
Αναλυτικά, για το ελεγχόμενο διάστημα, από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012, διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:
μη έκδοση παραστατικών συνολικής αξίας 640.129 €,
μη καταχώρηση παραστατικών……………… 166.341 €,
μη απόδοση Φ.Π.Α………………………………. 218.059 €
μη απόδοση φόρου εισοδήματος……………..181.963 €.
Επισημαίνεται ότι ως διοικούντες την εταιρεία εμφανίζονταν ανά διαφορετικές περιόδους όλοι οι κατηγορούμενοι, εκτός του 47χρονου, ο οποίος παρείχε υπηρεσίες λογιστή.
Επίσης, όπως προέκυψε, τα γραφεία της εταιρείας είχαν διακόψει την λειτουργία τους, αιφνιδίως και απροειδοποίητα, ενώ παράλληλα είχε ενοικιαστεί άλλος επαγγελματικός χώρος στο Νέο Ψυχικό, σε διεύθυνση άγνωστη στους πελάτες της εταιρείας. Μοναδική μέτοχος της εταιρίας διακριβώθηκε ότι είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με έδρα στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας.
