Όλο και περισσότερο διευρύνεται ο κύκλος των ατόμων που φέρονται να ενέχονται στην υπόθεση νομιμοποίησης μαύρου χρήματος από τον Ιωάννη Καρούζο, ο οποίος ήδη βρίσκεται προφυλακισμένος για το συγκεκριμένο αδίκημα.
Μετά από σχετικό ένταλμα που εξέδωσε προ 15 ημερών, ο Ανακριτής-αρμόδιος για θέματα διαφθοράς κ. Γεώργιος Ανδρεάδης, σήμερα το πρωί, αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνέλαβαν την 45χρονη πρώην σύζυγό του Ρεβέκκα Σκαφτούρα, έξω από το σχολείο των παιδιών της στην περιοχή της Κηφισιάς.
Το συγκεκριμένο ένταλμα που μέχρι σήμερα εκκρεμούσε, αφορούσε τα αδικήματα της «άμεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή στο εισόδημα κατ’ εξακολούθηση, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», η δε έκδοσή του βασίστηκε στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε για πέντε κακουργήματα σε βάρος της Ρεβέκκα Σκαφτούρα, από την Εισαγγελέα κ. Πόπη Παπανδρέου.
Η φοροδιαφυγή και τα «θαλασσοδάνεια» των 300 εκατομμυρίων
Ο φάκελος που είχε στα χέρια της η Εισαγγελέας η οποία και διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση αφορά φοροδιαφυγή η οποία ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ καθώς και «επισφαλή δάνεια που έλαβε ο κατασκευαστικός όμιλος από τέσσερις τράπεζες από την περίοδο 2004 μέχρι και 2013 και τα οποία υπερβαίνουν τα 300.000.000 ευρώ».
Αυτό, εκ παραλλήλου, οδήγησε το σκεπτικό της Εισαγγελέως κ. Πόπης Παπανδρέου να ασκήσει ποινική δίωξη και εναντίον των υπευθύνων στελεχών των Επιτροπών Εγκρίσεων Δανείων των παραπάνω Τραπεζών, με τις κατηγορίες της απιστίας κατά συναυτουργία σε βαθμό κακουργήματος, ενώ για ηθική αυτουργία επάνω στην ίδια περίπτωση διώκεται το ζεύγος Καρούζου.
Η βασική ποινική δίωξη στρέφεται σε βάρος του Γιάννη Καρούζου για φοροδιαφυγή στο εισόδημα, ενώ, για άμεση συνέργεια στο συγκεκριμένο αδίκημα διώκονται και οι δύο υπεύθυνοι της εταιρείας Phantom οι οποίοι υπέγραψαν τα συμβόλαια αγοράς δύο ακινήτων στη Γλυφάδα από τον κατασκευαστικό όμιλο χωρίς να καταβληθεί ποτέ ο φόρος μεταβίβασης.
Αξίζει να σημειωθεί πως, η εταιρεία Phantom φέρεται να είναι συμφερόντων του γνωστού επιχειρηματία Βίκτωρα Ρέστη, ωστόσο, από τα μέχρι στοιχεία δεν προκύπτουν για τον ίδιο παρά μόνο παρά μόνο διοικητικές ευθύνες και αυτό λόγω της μη καταβολής των διοικητικών προστίμων που είχαν επιβληθεί αμετακλήτως.
Εικονικά φορολογικά στοιχεία και πολεοδομικές παραβάσεις
Μια όμως ακόμη δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της οικογένειας Καρούζου που αφορά έκδοση εικονικού φορολογικού στοιχείου σε βαθμό κακουργήματος ενώ άλλο ένα άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα στο πλαίσιο εγκληματικής ομάδας.
Από την μέχρι στιγμής δικαστική έρευνα δεν φαίνεται να προέκυψαν στοιχεία τα οποία εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα.
Στην ογκωδέστατη όμως δικογραφία, μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και πλήθος πολεοδομικών παραβάσεων για τις οποίες έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος αφού αυτές έχουν καταγραφεί επισήμως από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.
Με την σημερινή σύλληψη της πρώην συζύγου του προφυλακισμένου Ιωάννη Καρούζου, Ρεβέκκας Σκαφτούρα, αλλά και τη διεύρυνση του κύκλου των κατηγορουμένων, η υπόθεση δείχνει έτοιμη να κριθεί στις δικαστικές αίθουσες ενώ την ίδια στιγμή, ήδη έχουν δεσμευτεί ακίνητα της εν λόγω οικογένειας, των οποίων η αξία υπερκαλύπτει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, μια δέσμευση η οποία αποβλέπει και στο σκέλος της φοροδιαφυγής αλλά και σ’ εκείνο των «θαλασσοδανείων».
Επιμέλεια: Παύλος Κιρκασίδης
Διαβάστε επίσης: Συνελήφθη η πρώην σύζυγος του Καρούζου, Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013, 11:54
