μαύρο χρήμα

Ο κρατικός εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος...

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος για ξέπλυμα...

Δημοσιεύτηκε σήμερα στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών η πρώτη «Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές...

Αντιμέτωπη με πρόστιμο το οποίο θα φτάσει τα 4 δισ. δανικές κορώνες (538 εκατ. ευρώ) βρίσκεται η Danske Bank, εάν αποδειχθεί ότι φέρει ευθύνη για ένα από...

Ο καλύτερος τρόπος για να κατορθώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταπολεμήσει το ξέπλυμα χρήματος, θα ήταν να ιδρύσει μια ενιαία υπηρεσία για την εποπτεία....

Οι ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ήλθαν σε διακανονισμό μιας υπόθεσης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με την τράπεζα...

Την πλήρη απογοήτευση της εκφράζει, η Ομάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO),σε σημερινή της έκθεση...

Οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται αντιμέτωπες με μια επιχείρηση των αρχών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μετά...

Στα πέντε εκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται, σύμφωνα με έρευνα του Συμβουλίου Έρευνας Οικονομικών Εγκλημάτων της Τουρκίας, η παράνομη διακίνηση χρήματος...

Η Βρετανία είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παράνομης ροής κεφαλαίων, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι, ύστερα...

Το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας, Audiencia Nacional, ανακοίνωσε ότι ερευνά την τράπεζα Caixabank για το ενδεχόμενο να συμμετείχε σε δραστηριότητες ξεπλύματος...

Μεταξύ 3,4 και 4,5 δισ. ευρώ «μαύρου» χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη «ξεπλένονται» μέσω κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με...

Αίτημα για άνοιγμα λογαριασμών σε ελβετικές και κυπριακές τράπεζες υπέβαλαν οι εισαγγελικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για...

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις με το σκάνδαλο της Novartis και τις μίζες εκατομμυρίων, στο οποίο εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, πρώην...

Σε δημόσια διαβούλευση έβγαλε το υπουργείο Οικονομικών νομοσχέδιο για την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης...

Στο μικροσκόπιο του δικτύου φορολογικής δικαιοσύνης «Tax Justice Network» με έδρα το Βερολίνο μπήκαν 112 χώρες και περιοχές του πλανήτη. Στο επίκεντρο των...

«Η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης αποτελεί ασφαλές λιμάνι για μαύρο χρήμα από όλον τον κόσμο», γράφει η γερμανική Die Tageszeitung...

Μπορεί τα οικονομικά αποτελέσματα να είναι περίπου πενιχρά, αλλά τα στατιστικά στοιχεία για τα αποτελέσματα του προγράμματος εθελούσιας αποκάλυψης...

Εξαιρετικά πετυχημένη είναι, σύμφωνα με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, η ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων...

Οι εφορίες ενημερώθηκαν πλέον και επισήμως για την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στο πλαίσιο της εθελοντικής αποκάλυψης κεφαλαίων...

Ακριβότερη γίνεται πλέον η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων από τους φορολογουμένους, οι οποίοι θα αποφασίσουν να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις...