Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων στην Κρήτη
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «παγώνει» ακίνητα και λογαριασμούς βασικών κατηγορουμένων
26/01/2026 | 13:16
Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
«Φραπές»: «Αν νομίζουν ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά, θα πέσουν πολλοί»…
Ο Κρητικός αγροτοσυνδικαλιστής, που ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιμένει πως δεν έχει τίποτα να φοβηθεί
22/10/2025 | 22:56
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου και Αντιδήμαρχος με μαύρο χρήμα στους λογαριασμούς τους
Ο επικεφαλής της Αρχής Χαρ. Βουρλιώτης, δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές, περιουσιακά στοιχεία - Στην «τσιμπίδα» και μέλη ΚΤΕΛ Πελοποννήσου
24/07/2025 | 14:37
Κύκλωμα εταιρειών ζημίωσαν το Δημόσιο με 13,4 εκατ. ευρώ μέσω εικονικής επιστροφής φόρου
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, εντόπισε μία σειρά προσώπων, τα οποία δρούσαν οργανωμένα με στόχο να περάσουν κάτω από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ
24/07/2025 | 12:48
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία συμβούλου σχολικών επιτροπών
Φέρεται να οικειοποιήθηκε 400.000 ευρώ
18/06/2025 | 04:45
Τι δείχνουν τα Πόθεν Έσχες της Εύας Καϊλή
Με γοργούς ρυθμούς κινείται η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Εύα Καϊλή κρατείται στο Βέλγιο, καθώς τη βαραίνουν τρεις κατηγορίες...
12/12/2022 | 15:10
ΣΥΡΙΖΑ: Επιχείρηση άλωσης της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος
Για προσπάθεια «άλωσης» της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων...
22/04/2021 | 14:08
