Το όνομα του Αργεντινού σούπερ σταρ αναφέρεται στη μεγαλύτερη διαρροή άκρως απόρρητων εγγράφων, στα οποία εμπλέκονται 72 νυν και πρώην αρχηγοί κρατών. Ο λόγος για τα «αρχεία του Παναμά», συνολικού αριθμού 11 εκατ. εγγράφων, τα οποία δημοσίευσε αρχικά η γερμανική εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung».
Τα έγγραφα αποτυπώνουν τις σκοτεινές διαδρομές του μαύρου χρήματος, τις εταιρείες που τα διακινούν και τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από αυτές. Πρόκειται για μεγάλες τράπεζες και νομικές υπηρεσίες για πολιτικούς, καλλιτέχνες και διάσημους αθλητές.
Μεταξύ των χιλιάδων ονομάτων και ομάδων συμφερόντων περιλαμβάνονται πρόσωπα όπως μέλη της οικογένειας του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, αθλητές όπως ο Λιονέλ Μέσι, αλλά και παράγοντες της FIFA και ο Μισέλ Πλατινί.
Στην Ισπανία οι εφημερίδες «Confidencial» και «La Sexta» δημοσιοποίησαν την είδηση ότι ο σταρ της Μπαρτσελόνα ίδρυσε με τον πατέρα του ένα νέο δίκτυο φοροδιαφυγής, στις 13 Ιουνίου του 2013, μία ημέρα αφότου η δίωξη οικονομικού εγκλήματος του απήγγειλε κατηγορία για φοροδιαφυγή ύψους 4,1 εκατ. ευρώ.
«Ο Μέσι απέκτησε την παναμέζικη εταιρεία Mega Star Enterprises μέσω νόμου της Ουρουγουάης, μόνο μερικές ώρες μετά τις κατηγορίες της δίωξης οικονομικού εγκλήματος για φοροδιαφυγή» ανέφερε χαρακτηριστικά το δημοσίευμα. Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», ο Αργεντινός διεθνής άσος της Μπαρτσελόνα προτίθεται να καταθέσει αγωγή κατά των «Confidencial» και «La Sexta» για διακίνηση λανθασμένων πληροφοριών.
Να σημειώσουμε πως ο Μέσι είχε παρουσιαστεί τον Οκτώβριο ενώπιον της ισπανικής δικαιοσύνης, καθώς μαζί με τον πατέρα του κατηγορούνταν για φοροδιαφυγή, ύψους άνω των 4,1 εκατ. ευρώ, από τη διαφημιστική διαχείριση της εικόνας του από το 2006 μέχρι το 2009. Ο Αργεντινός επιθετικός κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο δικαστήριο της Χάβα, κοντά στη Βαρκελώνη όπου διαμένει.
Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, ο Μέσι είχε αποκρύψει από την εφορία εισοδήματα 1,06 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2007, 1,58 εκατ. το 2008 και 1,53 εκατ. το 2009. Μετά τις κατηγορίες αυτές ο κορυφαίος άσος του πλανήτη κατέβαλε μεγάλα ποσά συν τόκους στην ισπανική εφορία για να τακτοποιήσει το χρέος. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των ισπανικών ΜΜΕ, αυτό το ποσό ξεπέρασε τα 10 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, μεταξύ των 11 εκατομμυρίων αρχείων υπάρχουν τα ονόματα 20 ποδοσφαιριστών. Όσο για τον Γάλλο πρώην πρόεδρο της UEFA, που τελεί σε εξαετή απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο λόγω μιας ύποπτης πληρωμής από τον Σεπ Μπλάτερ το 2011, φέρεται να προσπάθησε να αποκρύψει έσοδα από την εφορία μέσω offshore στον Παναμά το 2007.
Παράλληλα, το δικηγορικό γραφείο του Χουάν Πέδρο Νταμιάνι, μέλους της επιτροπής δεοντολογίας της FIFA, συνεργαζόταν με offshore εταιρείες που συνδέονται με τον Εουγκένιο Φιγκερέδο, άλλοτε αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη και ξέπλυμα χρήματος στις ΗΠΑ.
