«Ο Άρης Ηλιάδης είναι πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού στο Μενίδι. Βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία.
Στο κόλπο είναι και οι υπάλληλοι του Υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου, του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Α.. Μ…».
Αυτή ήταν η αρχική καταγγελία που έφτασε στα γραφεία της Οικονομικής αστυνομίας πριν από αρκετό καιρό και ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσει η έρευνα των αρχών για το μεγάλο κύκλωμα απάτης με τον ΦΠΑ και την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος.
Όπως διαπιστώθηκε ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης είχε την αποκλειστική διαχείριση πέντε εταιριών που είχαν ως αντικείμενο «διαφημιστικά γραφεία», «υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών» «υπηρεσίες διαφήμισης» και «παροχής επιχειρηματικών συμβουλών».
Επίσης, στο σπίτι του στην περιοχή των Αχαρνών βρέθηκαν 37 δελτία στοιχήματος του ΟΠΑΠ.
Η είδηση της σύλληψης του έγινε αμέσως γνωστή στη Δυτική Αττική καθώς ο ίδιος αλλά και ο επίσης συλληφθείς αδερφός του είναι μέλη μεγάλης και πολύ γνωστή οικογένειας στην περιοχή, έχοντας καθίσει σε «καρέκλες» ομάδων, γραφείων τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολλά άλλα.
Ένα από τα πρόσωπα που είναι ήδη έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα, δεν είχε κανένα πρόβλημα να διατηρεί καθημερινή επικοινωνία με τον 52χρονο φερόμενο αρχηγό «από τον οποίο ενημερώνεται εάν έχουν πιστωθεί χρήματα από παράνομες επιστροφές στις εικονικές εταιρείες που διαχειρίζονται» λέει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.
Επίσης, ο κρατούμενος ζητάει χρήματα για τη σύντροφό του ενώ ενημερώνει τον φερόμενο αρχηγό για άλλον εμπλεκόμενο ότι «του χρωστάει χρήματα από την προηγούμενη δουλειά που έκαναν μαζί».
Οι αρχές κατέσχεσαν συνολικά μισό εκατομμύριο ευρώ αλλά τα περισσότερα χρήματα εντοπίστηκαν στο σπίτι ενός λογιστή στην Αμάρυνθο Ευβοίας, συνολικά 206.825 ευρώ μέσα σε σακούλες.
