μαύρο χρήμα

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της...

O κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις, η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης, η αντιμετώπιση του κινδύνου...

Θετικά εκφράστηκε η πλειοψηφία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής στο νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α ́139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων...

Η νομοθεσία για την καταπολέμηση του βρόμικου χρήματος στην Ευρώπη είναι αυστηρή, η υλοποίησή της όμως δεν είναι. Η Κομισιόν υπόσχεται βελτίωση. Επίκαιρη...

Υπό πίεση βρισκόταν σήμερα η στερλίνα καθώς οι αντιξοότητες στον τραπεζικό κλάδο έπληξαν τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο, ενώ η αύξηση των κρουσμάτων...

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές με τους επενδυτές να εστιάζουν στα αυξανόμενα κρούσματα του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, ο γερμανικός...

Οι μετοχές της HSBC και της Standard Chartered στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν σήμερα βουτιά ύστερα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι ίδιες και άλλες...

Η ιταλική κυβέρνηση, με τον τελευταίο κρατικό προϋπολογισμό, αποφάσισε την επιβολή της «ηλεκτρονικής πληρωμής» με...

Υπεγράφη χθες τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά στην καταχώρηση των υπόχρεων προσώπων στο...

Η μαφιόζικη οργάνωση «Ντράγκετα» στην Ιταλία ανοίγει εστιατόρια στο Μιλάνο, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι κλειστά, μόνο και μόνο για να...

Εισαγγελικές αρχές ερευνούν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος από την ABN Amro, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην...

Δημοσιεύθηκε η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force...

Στη διαδικασία της κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up), καθεστώς στο οποίο έχει υπαχθεί περιορισμένος αριθμός...

Το ποσό των 800.000 δολαρίων σε μετρητά είχε μαζί του Ρώσος υπήκοος που εντοπίσθηκε από την τελωνειακή υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδωνστο Ελευθέριος Βενιζέλος...

Οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε...

Την CEO της, Birgitte Bonnesen, αποφάσισε να απομακρύνει η σουηδική Swedbank, λίγο πριν την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, εν μέσω ολοένα και...

Πιο δύσκολο επιδιώκει η κυβέρνηση μέσω τροπολογίας που κατέθεσε, χθες, σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, να κάνει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος...

Δια χειρός της Επιτρόπου Jourová, η Κομισιόν παραδέχεται ότι «αποτελούν όλο και περισσότερο ορατά προβλήματα σ’ όλη την ΕΕ...

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος, ενισχύοντας την...

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της...

Έρευνα σε κτήρια της γερμανικής τράπεζας στην περιοχή της Φρανκφούρτης. Υποψία για ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος. Αισθητή πτώση της τιμής των μετοχών...