ξέπλυμα χρήματος

Καταζητούνταν για ξέπλυμα χρήματος από υποθέσεις διαφθοράς - Οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή

Δεσμεύθηκαν οι περιουσίες τους, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Η Αρχή για το Ξέπλυμα εντόπισε τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα αλλά και... κρυπτονομίσματα

Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη

Σεμινάριο της Επιτροπής Λογιστών του ΕΕΑ για επαγγελματίες τη Δευτέρα 7 Απριλίου

Νέα στοιχεία για τη διεφθαρμένη υπηρεσία δόμησης - Διευρύνεται ο κύκλος των υπόπτων

Η κυρία Φουχιμόρι, η οποία εξαρχής δηλώνει αθώα, έχει εκτίσει 16 μήνες προφυλάκισης

Σε εξέλιξη έρευνα για ξέπλυμα χρήματος της βελγικής αστυνομίας, σε ακίνητα που ανήκουν στον Ντιντιέ Ρέιντερς

Μέσω της αγοράς λαχείων και άλλων τυχερών παιχνιδιών...

Θα εξεταστεί αν τα εισοδήματά του συνάδουν με πολυτελή βίο

Στο πλαίσιο μιας προκαταρκτικής έρευνας για ξέπλυμα χρημάτων και φορολογική απάτη

Αφορά ξέπλυμα χρήματος μέσω της σύμβασης για τον εκσυγχρονισμό φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού το 2003

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, τα ποσά ξεπλύθηκαν μέσω εταιρειών-βιτρινών που ανήκουν στη σύζυγό του, την Ιμέλντα Κουέγιαρ, σε βάρος της οποίας ασκήθηκε επίσης δίωξη

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Βουρλιώτης σε συνέδριο της Νομικής ΑΠΘ

Έχει καταδικαστεί κατά το παρελθόν ως "εγκέφαλος" της ρωσόφωνης μαφίας, με την κωδική ονομασία «Vor V Zakone»

Τόσο η εισαγγελία όσο και οι συνήγοροι υπεράσπισης σε μια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και παράνομου πλουτισμού, για την οποία κατηγορείται ο Νίκολας Πέτρο...

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως θα προχωρήσουν στο άμεσο μέλλον στην ίδρυση «δικαστικών οντοτήτων»...

Οι σαλβαδοριανές αρχές ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι συνέλαβαν 110 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους πολίτες Κολομβίας, που κατηγορούν ότι ανήκαν σε δίκτυο ξεπλύματος χρήματος...

Η «βαρύτερη ποινή» που προβλέπεται, 12 χρόνια κάθειρξη, ζητήθηκε χθες Πέμπτη από τον εισαγγελέα στη δίκη για ξέπλυμα χρήματος του πρώην προέδρου του Παναμά...

Η δίκη του πρώην προέδρου του Παναμά Ρικάρδο Μαρτινέλι για μια από τις υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και διαφθορά που τον βαραίνουν άρχισε χθες Τρίτη...

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας, η Danske Bank, θα πληρώσει 3,5 δισεκατομμύρια κορώνες (470 εκατομμύρια ευρώ) πρόστιμο στη Δανία για να σταματήσει η δίωξη...

Δικαστής της Γουατεμάλας αποφάσισε χθες Τρίτη να ασκηθεί ποινική δίωξη για ξέπλυμα χρήματος σε βάρος του δημοσιογράφου Χοσέ Ρουβέν Σαμόρα, του ιδρυτή και διευθυντή...